14:11 2024-02-22
intpolitic - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu _ Investigații pentru spălarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plăți care implică RusiaInvestigații pentru spălarea banilor la Raiffeisen Bank: Sunt vizate plăți care implică RusiaInvestigaţia se concentrează pe aşa numitele reguli de "cunoaştere a clientului", menite să prevină spălarea banilor. Anunţul vine într-un moment în care RBI, cea mai mare bancă occidentală prezentă în Rusia, este de asemenea investigată de Biroul de control al activelor străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC). Grupul bancar austriac a primit o solicitare de la OFAC pentru "a clarifica operaţiunile cu plăţi şi procesele aferente menţinute de RBI în contextul recentelor evoluţii legate de Rusia şi Ucraina". Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că ancheta din Austria vizează plăţi care implică Rusia şi datele publicate de International Consortium of Investigative Journalists (o reţea globală independentă de jurnalişti de investigaţie) în cadrul proiectului intitulat "Cyprus Confidential". Un purtător de cuvânt al RBI a precizat că banca a fost informată în ianuarie de constatările FMA şi va face apel la orice sancţiune, deşi încă nu a fost pronunţată niciuna. "Ancheta vizează plăţile vechi, până în 2020", a precizat purtătorul de cuvânt al RBI. Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria examinează plăţi care implică trei clienţi, procesate între 2017 şi 2020, ancheta putând duce la amenzi, a precizat RBI. Banca a precizat că FMA crede că "nu şi-a îndeplinit complet obligaţiile sale administrative".
Linkul direct catre PetitieCitiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:
|
05:36
_ Lupul evreu
ieri 20:56
_ Descoperirea unui poem CS Lewis
ieri 20:36
_ Aici vine cavaleria?
ieri 20:36
_ Olimpiada de rea credință
ieri 18:36
_ Kick Back, Watch It Crumble
ieri 17:37
_ Juno dezvăluie un lac de lavă uriaș pe Io
ieri 13:36
_ Cum știi că Joker conduce lucruri...
ieri 13:36
_ Lipsa aprovizionării cu cupru este aici
ieri 12:16
_ Când se va încheia comerțul cu yenul?
ieri 12:16
_ Rafael Nadal va participa la Laver Cup
|
|
Comentarii:
Adauga Comentariu