10:01
Comentarii Adauga Comentariu

Panama Papers: Mandat de arestare în Germania pe numele fondatorilor cabinetului de avocatură Mossack Fonseca

Autoritățile judiciare germane au emis un mandat internațional de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului de evaziune fiscală Panama Papers dezvăluit în 2016 de un consorțiu internațional de jurnaliști de investigație, relatează cotidianul german Sueddeutsche Zeitung (SZ), citat marți de France Presse.

Cei doi avocați, Jurgen Mossack și Ramon Fonseca, bănuiți că au contribuit masiv la evaziunea fiscală, riscă acum să fie arestați dacă încearcă să intre pe teritoriul Uniunii Europene, a relatat luni noapte ziarul, căruia i s-au alăturat pentru acest articol grupurile audiovizuale regionale NDR și WDR.

Cei doi bărbați, posesori de pașapoarte panameze, se află în prezent în această țară care nu își extrădează cetățenii, notează SZ. Anchetatorii speră însă că Mossack, care are familia în Germania, se va preda singur pentru a negocia o pedeapsă redusă și a scăpa de urmărirea penală paralelă în Statele Unite.

Scandalul "Panama Papers" a izbucnit pe 3 aprilie 2016, cu dezvăluirea a 11,5 milioane de arhive digitale din cabinetul Mossack Fonseca, documente sensibile analizate de consorțiul de investigații ICIJ care au provocat un val de șoc global, conducând în special la demisia prim-ministrului islandez Sigmundur David Gunnlaugsson.

Astfel, a fost scos la iveală un vast sistem de evaziune fiscală trecând prin firme fantomă, în care câteva sute de bănci și-au ajutat clienții.

Cel puțin 150 de anchete au fost deschise în 79 de țări pentru a verifica posibile situații de evaziune fiscală sau spălare de bani, potrivit Centrului SUA pentru Integritate Publică.

Firma de avocatură Mossack Fonseca a anunțat în 2018 că își încetează activitățile din cauza "daunelor ireparabile" cauzate reputației sale. La rândul său, Panama luptă pentru a fi scoasă de pe mai multe liste negre de paradisuri fiscale. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Anda Badea)


Continuați să citiți...

(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

COVID. Cum mint Lodovicii progresisti de sting punand in pericol cu MINCIUNILE LOR vietile oamenilor

Diavolii lui SOROS împotriva Sfintei Biserici

Fotbal: Petrolul Ploiești s-a calificat în optimile Cupei României

Medic UPU, uluit de cozile de mașini de pe Valea Prahovei: Este ca mersul pe bicicletă pe fundul unui bazin cu apă

ÎPS Teodosie primește primul refuz, după invitația de a participa la pelerinajul de la Peștera Sfântului Andrei, în pofida carantinei

Vaccinul Pfizer ajunge în Europa. Britanicii anunță că își vor testa medicii

VIDEO Europol: Polițist, lovit cu mașina de un șofer care a staționat neregulamentar în zona Gării de Nord

Baschet feminin: Sepsi SIC Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj-Napoca, victorii categorice în Liga Națională

HORECA, salvată cu bani, nu puțini, de la UE. Reacțiile patronilor de restaurante

Vaccinul Pfizer a început să fie livrat în Europa, la bordul United Airlines. Antidotul Covid-19, transportat în condiții speciale

"Nuevo" Dinamo începe să meargă. O nouă victorie pentru echipa lui Cosmin Contra

COMENTARIU | Sorin Avram: Oare să-l credem pe domnul președinte?

Muntenegru și Serbia și-au expulzat reciproc ambasadorii

Polonia: Protestele împotriva interdicției avortului au fost reluate

Președintele Iranului acuză Israelul de asasinarea directorului programului nuclear al țării: "Asta arată disperarea dușmanilor noștri și profunzimea urii lor"

Turcia a condamnat uciderea omului de știință Mohsen Fakhrizadeh și a făcut apel la reținere

VIDEO Un șofer a lovit violent un polițist în zona Gării de Nord. Bărbatul este în custodia poliției

Negociatorii UE și Regatului Unit pentru Brexit au reluat discuțiile în persoană

Ziua cârtiței pentru gazoductul BRUA. În trei luni, alături de Klaus Iohannis, premierul trece prin același loc

Fotbal: Răzvan Lucescu a obținut un nou trofeu cu Al Hilal, Cupa Regelui

Situație bizară la Reșița. Un cetățean german confuz a sunat la 112 și a spus că nu știe unde se află

Fotbal: Inter a învins în deplasare pe Sassuolo în Serie A; victoria milanezilor, și cu 'ajutorul' unui autogol al lui Chiricheș

Nicușor Dan anunță plata datoriilor de la Primăria Capitalei către RADET și Termoenergetica: Elcen va ieși din insolvență

Brașov: Incendiu la acoperișul unei pensiuni din Moieciu; focul s-a extins și la două case alăturate

Tentativă de armistițiu. ÎPS Teodosie îi invită pe Iohannis și pe Orban la slujba de Sf. Andrei, deși Constanța este în carantină

Coronavirus: Franța relaxează restricțiile după ce numărul de contaminări a scăzut

Trei localități din județul Constanța intră în carantină pentru 14 zile

Banca Centrală Europeană pregătește teste privind rezistența băncilor la riscurile generate de schimbările climatice

Timiș: Rata de infectare cu Covid a scăzut pentru prima dată, în ultima perioadă, sub 5 la mie

VIDEO Stadionul Ghencea, inaugurat vineri. Noul Ghencea, gata pentru EURO. Construcția a costat aproape 100 de milioane de euro

COMENTARIU Lelia Munteanu. Iohannis & Partenerii au sărbătorit un an de când trebuia să fie gata gazoductul BRUA

Ioan Niculae, internat în stare gravă

A murit mama lui Mircea Geoană

Nicola Sturgeon este mai sigură ca niciodată că Scoția va obține independența față de Marea Britanie

Un fost premier PSD, ironii la adresa PNL, după vizita lui Orban și Iohannis la gazoductul de la Caraș-Severin

Iohannis: Jumătate din gospodăriile din România se încălzesc cu lemne, deși suntem al doilea cel mai mare producător de gaze din UE. ZF scrie despre această anomalie de 5 ani

Medicament pentru gută, speranță la tratament pentru Covid-19. Medic român: Poate opri din procesul de inflamație

"Lupta secolului": Mike Tyson (54 de ani) luptă în acestă noapte cu Roy Jones Jr ( 51 de ani)

IPJ Bacău: Percheziții la domiciliile unor bărbați din comuna Horgești bănuiți de pescuit ilegal

Israelul și-a plasat toate ambasadele în alertă maximă după amenințările de răzbunare ale Iranului, în urma asasinării șefului programului nuclear

Hunedoara: Trei persoane, între care o fată de 15 ani - rănite într-un accident, în localitatea Dobra

Premierul malaezian anunță că noi alegeri vor fi organizate după ce pandemia se va sfârși

VIDEO Incendiu puternic în Moieciu de Sus la o pensiune unde erau cazați turiști

VIDEO Cîțu: Dacă unele companii de stat vor majora salariile, acestea sunt din economiile lor

VIDEO Proteste de amploare în Franța față de un proiect de lege controversat. Violențe la Paris

VIDEO Dancă: Proiect pentru sprijinirea HoReCa - adoptat în primă lectură; ajutorul de stat - 20% din pierderi

Secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești: 15 oferte depuse pentru proiectarea și execuția celui mai scump tronson licitat în România

Gest extrem. O femeie cu COVID-19, internată într-un spital din România, s-a sinucis în grupul sanitar din salon

TRĂDAREA DE ȚARĂ A ÎNTREGII CLASE POLITICE ROMÂNEȘTI. Ilie Șerbănescu - Din gazul de la Marea Neagră izvorăște obligația ieșirii din (federalista și progresista) UE

ANIMALE DE COMPANIE: Pinscherul pitic

Ioan Buduca - "Mioritism". Cea mai tare Baladă a Românilor, Miorița, cea care ne arată că "nu trebuie să ne temem niciodată de moarte și de greutățile vieții" a ajuns să le fie prezentată românilor ca fiind "defetistă şi simbol al lașității noastre"

Fotbal - Liga I: Astra Giurgiu - CFR Cluj 0-2

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Serena Williams a lansat o ediție limitată de cadouri personalizate și misterioase. Ce poți primi

Cod galben de ceață densă în jumătate din țară, inclusiv în București, sâmbătă dimineața

COMENTARIU Marius Oprea: "România Normală" a lui Iohannis: "Statul sînt eu!"

China lansează primul său reactor nuclear produs local

Meciul din Cupa României dintre FCSB și Gloria Buzău nu se mai joacă. 13 membri ai clubului Gloria Buzău, infectați cu coronavirus

Președintele Iranului, Hassan Rouhani, acuză Israelul de asasinarea omului de știință Mohsen Fakhrizadeh

28 noiembrie 1964: Mariner 4, misiunea care ne-a adus primele imagini cu planeta roșie


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14

Nr. de articole la aceasta sectiune: 837, afisate in 14 pagini.



ieri 06:47 CITATUL ZILEI