23:37
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt imigranți iranieni care au ajuns ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”.

În urma arestării sale, ANC a percheziționat sediul său comercial, un depozitare și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că dl Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate, acestea erau infracțiuni planificate în care a avut un rol principal.

„Dl Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane, el trimitea oameni. contrabandiştilor de persoane la cerere.

„El avea să reţină banii persoanelor care călătoreau aici, până la sosire şi apoi le plătea contrabandiştilor după eveniment.

„Nu era implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor”.

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni este dublu, în primul rând riscul de prejudiciu adus sistemului de imigrație din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul ca prejudiciul adus migranților introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (infracțiuni de spălare a banilor) a fost de mare culpabilitate.

„Calculul sumei exacte spălate nu este simplu. .

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate aceste tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate penală și, în mai multe rânduri, domnul Gheslagian considerate că 70-80% sunt ilegale.

„Infracțiunea necesită doar suspiciune pentru a fi completă, dar susținem că domnul Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock , apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat în faliment în 2010.

El a spus: „Soția lui a venit în 2010, au doi copii, nu lucrează și este în indemnizație. .

„Odată cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ați luat bani ilegali. birou de servicii, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care persoanele care urmează să fie introduse ilegal să-ți ofere tarifele, să-i informezi pe traficanții de persoane și pe oameni. ar fi apoi transportat în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a căuta azil imediat, fie pentru a-și hazarda brațul, le plătiți contrabandiștilor. , mai puțin comisionul pentru munca ta, de aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea pusă în tine de ambele părți a uns roțile și a permis ambelor părților să aibă încredere că nu vor fi înșelați.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să ușurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele sunt extrem de periculoase, din păcate în ultimele zile/săptămâni am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în crima organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta”.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Macron este zdrobit din nou la votul Senatului, deoarece acordul comercial UE-Canada este respins, �n victoria fermierilor

_ 'Paradisul vostru, mizeria noastră'. Unele dintre cele mai populare destinaţii de vacanţă pentru români nu mai vor să primească turişti

_ În această seară, la ora 19, Următoarea dezbatere ZeroHedge: „Trump ar trebui să fie următorul președinte al SUA?”

_ S-au epuizat la Waitrose, dar SARAH RAINEY dezvăluie cum să coace popularul „bunettone” - o chiflă încrucișată fierbinte și panettone

_ Modele de raze de gheață: O redescoperire a designului trecut pentru viitor

_ Pliere rapida pentru peptide sintetice si microproteine

_ Prințesa Charlene de Monaco debutează un nou aspect moale, cu straturi de pene, care încadrează fața - în timp ce schimbă croiala pixie structurată cu un bob relaxat

_ Pîslaru: O eventuală interzicere a TikTok în campania electorală ar fi un lucru antidemocratic

_ Klaus Iohannis a semnat: S-a dat undă verde finanțării pentru 42,3 kilometri din A3

_ Dezvăluiri. SUA au început din 2022 "să se pregătească riguros" pentru o eventuală lovitură a Rusiei asupra Ucrainei cu o armă nucleară

_ Casa Valentino şi-a anulat prezentările de modă din iunie după plecarea directorului său de creaţie

_ Soțul lui Christine Quinn, Christian Richard, a fost arestat pentru agresiune cu o armă mortală în halat de baie - după ce a „aruncat o pungă de sticlă în fosta vedetă din Selling Sunset”, dar a lovit fiul lor, de 2 ani

_ Iohannis a semnat: Se mai pompează 200 de milioane de euro în autostrada A3 Bucureşti - Borş

_ VEZI: Greva de represalii a Rusiei trimite rachete hipersonice �n Kiev � Clădirea folosită de Serviciul de Securitate al Ucrainei SBU este nivelată

_ Regina Camilla apare plină de spirit când ajunge la Consiliul districtual Douglas din Insula Man pentru a prezenta Letters Patent care îi conferă statutul de oraș

_ Tendința fierbinte din acest an sunt ouăle de Paște sărate, dar chiar vrei să schimbi o bucată de ciocolată cu brânză? SARAH RAINEY le pune la încercare

_ Alegerea podcastului: cea mai bună emisiune audio de ascultat acum

_ Horoscop astăzi: Ghid zilnic despre ceea ce îți rezervă stelele - 21 martie 2024

_ Marco Rubio �l uimește pe Jonathan Karl de la ABC și �l lasă b�lb�ind ca un prost după ce a eviscerat eșecurile politicii lui Joe Biden �n timp ce �l apăra pe președintele Trump (VIDEO)

_ Doi adulți și un minor acuzați că au furat lapte praf pentru bebeluși �n valoare de peste 20.000 de dolari de la Indiana Walmarts

_ Chilieni arestați �n comitatul Orange, suburbia CA, la c�teva zile după ce LAPD formează un grup operativ pentru a opri invaziile de locuințe

_ RAPORT: Biden disperat ia �n considerare �opțiunea nucleară� cu privire la invazia frontierei, temerile �i supără pe democrați

_ Senatorul Tom Cotton: �Sunt profund �ngrijorat că ISIS din Afganistan va sf�rși prin a ținti americani mai devreme dec�t mai t�rziu� (VIDEO)

_ Kamala Harris amenință Israelul și avertizează asupra �consecințelor� dacă Netanyahu continuă cu invazia lui Rafah (VIDEO)

_ Feeble Biden ignoră �ntrebările despre invazia frontierei �n timp ce se �ntoarce la Casa Albă după o altă vacanță de weekend (VIDEO)

_ FDA admite că vaccinul �mpotriva COVID duce la un risc �semnificativ crescut� de convulsii la copiii mici

_ SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PREȘEDINTELE TRUMP de către ostaticul politic J6 Richard �Bigo� Barnett: �Manuirea sabiei adevărului necesită mult sacrificiu�

_ URIAȘĂ: Judecătorul din Georgia �i permite lui Trump să facă apel la decizia de descalificare a lui Fani Willis

_ Jayapal spune că sportivii transgender nu rănesc pe nimeni, fostul jucător de volei nu este de acord

_ Trump în numărătoarea inversă finală pentru a posta obligațiuni de 464 de milioane de dolari până luni

_ Complacent cu privire la înlocuire

_ Directorul comercial al RA-APPS, Zişan Lăbuşcă, drept la replică după ce a fost acuzată că este colaborator al securității comuniste

_ Liane, copacii prezintă o legătură structură-funcție a xilemului tulpină variată

_ Joe Dan Gorman de la Intellectual Froglegs �și publică cea mai recentă capodoperă - �Orange Crush� (video)

_ Campania Trump lansează un videoclip de campanie absolut GENIAL despre minciunile lui Biden la graniță � cu Joe Biden și Kamala �n rolurile principale (VIDEO)

_ Kevin McCarthy: Republicanii �au pierdut majoritatea� c�nd m-au eliminat din funcția de președinte

_ MOVEMENT BUILS pentru a-l �ndemna pe reprezentantul Mike Gallagher să demisioneze �nainte de 9 aprilie pentru a stimula alegeri speciale � sau scaunul va fi lăsat deschis p�nă �n ianuarie! �MTG conduce acuzația!

_ PREA MULT DE SUPORT: Populația de urs brun supraprotejat crește �n Slovacia � Un oraș declară stare de urgență după ce atacurile au lăsat o femeie moartă și populația se zguduie

_ Retrageri FDA: Cum să obțineți Ivermectin, Z-Pak și altele

_ Mi s-a rupt osul în timp ce eram într-o competiție de lupte cu un străin - la un an, încă nu s-a recuperat complet

_ Am trimis cenușa soțului meu în spațiu după ce a fost ucis într-un accident de autostradă inteligent evitabil - i-a plăcut întotdeauna astronomia, a fost uluitor

_ TRACEY COX: Generația Z face mai puțin sex și știu de ce - chiar au nevoie să crească (deci nu e de mirare că sunt atât de nefericiți!)

_ Cum a apărut Ted Baker: marca de mijloc a pieței a condus strada în anii 90 cu cămăși de club și imprimeuri florale - dar a fost deraiat de zvonurile „cultura îmbrățișării” și de revoluția cumpărăturilor online ale fondatorului Ray Kelvin

_ Fostul secretar de comunicații al defunctului Queen spune că „intimitatea ar trebui să fie sacră” și prezice că „întoarcerea blândă” a Prințesei de Wales la viața publică va înăbuși rapid teoriile conspirației

_ Deținut transsexual care și-a ucis părinții, prins făc�nd sex cu o deținută după ce a fost mutat la �nchisoarea pentru femei

_ RINO Lisa Murkowski amenință că va părăsi GOP din cauza lui Trump: �Sunt foarte independentă�

_ Un cuplu din Kentucky a fost arestat sub acuzația de trafic de ființe umane după ce ar fi �ncercat să v�ndă fete gemene nou-născute pentru 5.000 de dolari

_ AOC spune că Trump �a ordonat un atac terorist� pe J6, insistă că campania �Nu este despre politică� (VIDEO)

_ VEZI: Kamala Harris, ne�nțeleasă, bate din palme alături de c�ntecul de protest din Puerto Rican, apoi se oprește după ce află ce c�ntă de fapt trupa

_ Fiona Bruce spune că „nu îi este frică de îmbătrânire” când se apropie de împlinirea a 60 de ani – și dezvăluie că a angajat un DJ de la clubul de noapte gay Heaven pentru sărbătoare

_ UITAȚI: Chuck Todd �și explodează absolut propria rețea pentru a o angaja pe Ronna McDaniel � Live On Meet the Press

_ Papa Francisc, bolnav, omite omilia de Duminica Floriilor din cauza problemelor legate de sănătate

_ VEZI: Ronna McDaniel se pronunță �mpotriva promisiunii lui Trump de a elibera prizonierii pe 6 ianuarie

_ Raportul guvernului francez declară că schimbările sexuale ale copiilor ar putea fi �cel mai mare scandal etic din istoria medicală�

_ �Există mai multe despre asta� � Kash Patel o avertizează pe Liz Cheney și pe lacheii ei din Comitetul J6 că mai multe vor veni pentru a-și expune minciunile publicului american (VIDEO)

_ �Nu este probabil să se �nt�mple� � Jonathan Turley explică de ce Letitia James nu va putea confisca bunurile lui Trump (VIDEO)

_ VEZI: Extratereștrii ilegali listează toate lucrurile pe care New York i le oferă GRATUIT - și este șocant

_ Joe Biden: �Amintiți-vă, �n timpul pandemiei, Donald Trump ne-a spus să ne injectăm cu �nălbitor� (VIDEO)

_ Șeful patrulei de frontieră Jason Owens: �P�nă acum, numai �n acest an fiscal, am avut oameni din 160 de țări sau mai multe care au trecut ilegal granița noastră� (VIDEO)

_ VEZI: Fosta președintă a RNC, Ronna McDaniel, recunoaște că a fost forțată afară de Trump


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 88, afisate in 2 pagini.