15:10
Comentarii Adauga Comentariu

DNA: Saleh Loubia, administrator de firmă, trimis în judecată pentru evaziune; prejudiciu - peste 50 de milioane de lei

Saleh Loubia, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a lui Saleh Loubia, în stare de arest în lipsă, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de evaziune fiscală, și a Danielei Ionelia Brezan, pentru două infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală.

Procurorii anticorupție notează în rechizitoriul trimis instanței că, în perioada aprilie 2010 - decembrie 2012, Saleh Loubia, în calitate de administrator în fapt al unor societăți comerciale, cu sprijinul Ioneliei Daniela Brezan, ar fi omis să evidențieze, în actele contabile ori în alte documente legale, o serie de operațiuni comerciale efectuate (vizând comerțul cu legume și fructe) și veniturile realizate. De asemenea, ar fi înregistrat o serie de cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

"Ca urmare a acestui demers a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 52.768.014 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în procesul penal", precizează anchetatorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov cu propunerea de a se menține măsura asigurătorie.

Saleh Loubia a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, în două cauze penale, pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, într-una dintre acestea el fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)


Continuați să citiți...

(Agerpres)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

DEMISIA. Iohannis: "Mi s-a propus să fiu membru" în organizația condusă de un Bilderberg și finanțată de Soros. "Sunt bucuros să spun că-mi doresc acest lucru"

BOMBĂ ActiveNews: "Președintele Klaus Iohannis este membru al Organizației Progresiste 'European Council of Foreign Relations' un Think-Tank fondat de GEORGE SOROS". Fluierul.ro a descoperit că ECFR e condusă de Carl Bildt MEMBRU AL GRUPULUI BILDERBERG

Nadia Tunsu și Ionuț Munteanu, audiați pentru funcțiile de directori ICR Istanbul, respectiv ICR Praga

Jeff Bezos transformă mall-urile americane în depozite Amazon

Inter și Manchester United sunt în semifinalele Europa League

Un protestatar a murit în urma violențelor produse luni seară în capitala Belarusului

Împușcături lângă Casa Albă! Președintele Donald Trump și-a întrerupt brusc conferința

UPDATE Incident la Casa Albă: Poliția a rănit un suspect; Trump și-a întrerupt conferința de presă

Daniela Stan, dansatoarea lui Salam, mai sexy ca niciodată. A făcut show total la Vaslui VIDEO

Avionul Egyptair prăbuşit: Analiza uneia din cutiile negre arată că s-a pronunţat cuvântul "foc"

Locotenent colonelul (r) SRI, Daniel Dragomir, îi aduce acuzații grave deputatului USR, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu: 'Îi servește ceaiul generalului (SRI) Dumbravă'

Fluierul.ro vă dezvăluie MANIPULAREA și pe Toți Oamenii și Toată Presa Sistemului care au ieșit la iveală odată cu susținerea lor pentru CENUȘIUL GRINDEANU - prim-ministru cu 4 consilieri de la SRI, 2 de la DGIPI, 3 de la UDMR și 1 de la Sanofi Pasteur

Anunţ AMUZANT, lipit în scara unui BLOC. Pentru cine a pierdut 1000 lei... FOTO

Viktor Orban: Ungaria respinge ferm la summitul UE relocarea de migranți. România are în Constituție INTERZICEREA strămutării de populații străine dar Cioloș și Iohannis încalcă Constituția

Comisia Europeană îi vrea pe românii care muncesc muritori de foame și sclavii băncilor până la moarte. Comisia Europeană consideră că Legea dării în plată şi creşterea salariului minim, prezintă RISCURI MAJORE pentru România

Liban: Franța cere ''formarea rapidă a unui guvern care să dovedească'' populației

VIDEO Documentarul Discovery Channel despre tragedia Colectiv

Fost membru CSM a interpretat decizia la Băsescu: Nu se pune problema contestării mandatului/ Se pune însă problema unei proceduri penale

Premierul Libanului a anunțat demisia Guvernului

O șoferiță băută a provocat un accident în Vrancea, soldat cu un șofer rănit și 3 mașini avariate

Iată cum se vinde țara. Portul Constanța promis de Cioloș Olandezilor în schimbul aderării la Schengen. Deutsche Welle: "Premierul Cioloș propune Olandei o bună afacere în domeniul transporturilor"

Referendum 2018. Gigi Becali, la vot: "Scopul lor e să-l batjocorească pe Hristos, nu să se căsătorească"

ISTORICUL SIGLEI GOOGLE: Motorul de căutare şi-a schimbat designul

22-iunie-2017 Austriecii au Comandat, 14-iulie-2017 Iohannis a Executat. Iohannis a întors în Parlament legea care impunea multinaționalelor un impozit mai mare din venituri pentru prețurile de peste 85 lei/MWh la gaze. LEGEA PROTEJA POPULAȚIA ROMÂNIEI

INTERZIS MINORILOR. CEL MAI INCITANT VIDEOCLIP AL ANULUI în România: fetele dansează LASCIV aproape GOALE, se SĂRUTĂ și se PIPĂIE. SEEYA feat. GLORIA lansează "Bon Bon"

IQOS: problemele de sănătate provocate de acest tip de țigări electronice nu-s mai prejos de cele induse de țigările obișnuite

DOZA DE CULTURĂ: "S-a întâmplat într-o noapte"

Alina Plugaru a dat anunţ la MATRIMONIALE. Ce vrea acum fostul STAR PORNO

Cum arată ACTRIŢELE PORNO în REALITATE. Imagini nealterate cu FRUMUSEŢI NECENZURATE FOTO

O tânără de 19 ani a fost violată în drum spre serviciu. Violatorul este căutat de poliţişti

Festivalul mustului și al sucului de mere, eveniment caritabil pentru copiii defavorizați, de vineri până duminică în parcul IOR

S-a aflat PREŢUL Loredanei Chivu şi al Anei Mocanu! Sumele sunt COLOSALE, iar rezultatele DEZASTRUOASE

Adversarii vaccinurilor. Dragnea, alaturi de Olivia Steer si sotul lui Clotilde Armand, refuza vaccinarea obligatorie. Romania e in plina epidemie de rujeola, cu 23 de victime - printre care si bebelusi

Milenialii vor experiențe, nu proprietăți

Larisa Iordache, ipostaze SEXY. Cum a pozat gimnasta FOTO

Caz NOU de sindrom hemolitic uremic apărut ACUM la Bacău. Și la Bacău e "eCOLI", MINCINOȘILOR? A zburat "eColi" din Argeș la Bacău? Sau și acolo "e prea mult bălegar" cum a spus Achimaș că e în Argeș?

Galați: 18 persoane evacuate, trei intoxicate cu fum și una cu atac de panică după un incendiu într-un bloc

SUA: Secretarul de stat american, ''profund preocupat'' de arestarea magnatului media Jimmy Lai în Hong Kong

MANIPULAREA PRIN SEX. IMAGINI EXPLICITE! Mădălina GHENEA, GOALĂ PUȘCĂ în SCENE de SEX SĂLBATIC in serialul "Familia Borgia - Adevar si Frica" | VIDEO 18+

Prezentatoare de la noi, vedetă într-un film XXX: "După filmarea aia am vrut să mă omor"

Progresiști din toate țările,Uniți-vă! Sute de judecători să și procurori progresiști din România au semnat o scrisoare de susținere față de protestele judecătorilor și procurorilor din Polonia

Geometrie - Clasele V-VIII - Mediana

Apa românească, "vedetă" la Cannes. Celebritățile au băut 20.000 de sticle pe toată durata festivalului

Mihaela Rădulescu pe Facebook: "Îl sărută ca o amantă pofticioasă..."

Fitch: Politica fiscala prociclica a Romaniei si majorarile salariale rapide din 2017 sporesc riscul de supraincalzire

BOMBA ZILEI. DACIAN CIOLOS, primul-ministru pregatit de Iohannis, este membru in "Friends of Europe" un important Think Tank (ONG) de la Bruxelles sustinut de GEORGE SOROS. Presedintele "Friends of Europe" este Étienne Davignon din Grupul Bilderberg

10 idei pentru un joc sexy de "Adevăr sau provocare"

AVEM PREMIER. E DACIAN CIOLOS - OMUL LUI SOROS SI AL GRUPULUI BILDERBERG. Victorie a ONG-urilor lui SOROS care au reusit sa impuna primul-ministru in Romania. Manipularea lor a reusit dar Lumea a aflat adevarul.

INGINERIE PROGRESISTĂ BESTIALĂ. UK. Peste 800 de copii din Anglia, mulți de 10 ani, primesc injecții controversate pentru a le opri transformările de la pubertate și "a-i ajuta" să-și schimbe sexul. INJECȚIILE LE OPRESC DEZVOLTAREA ORGANELOR SEXUALE

Peste 61.000 de români CER "Opriți Jaful. Vreau să las moștenire copiilor mei această țară!". NATIONALIZAREA RESURSELOR, OPRIREA CONCESIONĂRILOR PE NIMIC ȘI INTERZICEREA VÂNZĂRII TERENURILOR LA STRĂINI - e cea mai semnată Petiție de pe PetițieOnline.net.

Cristina, adolescenta cu sâni imenşi. S-a filmat şi a pus filmuleţul pe net. "Sânii mei sunt naturali.." VIDEO

Chinezii, impresionați de Olăroiu: "Asta e diferența dintre el și Capello". Plusul adus de Oli la primul meci

SUA. 55.000 de oameni fără adăpost trăiesc pe străzi în Los Angeles, într-o mizerie de nedescris. Doamne Iartă-ne și Păzește-ne, ți se face rău când vezi ce-i acolo - FOTO/VIDEO

Mihail Manoilescu este considerat "fascist" de către Institutul Elie Wiesel. Așa cum am mai spus astfel de aprecieri publice pot și trebuie decise doar în Justiție.

Daily Express: Federalistul progresist Juncker s-a forțat să se țină pe picioare la ieșire de la Cina de la Submit-ul NATO. Unii spun că era beat turtă alții că avea dureri de sciatică

Una dintre cele mai faimoase actriţe porno şi-a lansat calendar. Imagini de infarct cu Mia Khalifa VIDEO

Laureatul premiului Nobel pentru Fizica din 1973, Dr. Ivar Giaever, demonteaza complet minciuna "Incalzirii Globale". El a demisionat din "American Physical Society" dupa ce aceasta a declarat ca "Dovada e de necontestat. Incalzirea Globala are loc"

5 Iunie 2016 Referendum în Elveția pentru venitul minim garantat indiferent dacă lucrezi sau nu. 2200 de euro pentru fiecare adult și 560 de euro pentru fiecare copil.

IESITI DE PE SNAPCHAT. Snapchat, rețeaua care își autodistruge mesajele, începe să transmită publicitate

Florin Piersic şi Angela Similea, relaţie interzisă în tinereţe: "Cu Angela am fost într-un amor nebun"


Pag.1 Pag.2

Nr. de articole la aceasta sectiune: 112, afisate in 2 pagini.



ieri 08:55 CITATUL ZILEI