14:38
Comentarii Adauga Comentariu

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G, care a folosit compania de covoare ca față pentru a spăla milioane de lire sterline făcute din traversările cu bărci mici, i se ordonă să predea autorităților 52.000 de lire sterline.

_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care folosea covor Compania în fața pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici i se ordonă să predea 52.000 de lire sterline înapoi autorităților

Un om de afaceri iranian care conducea o companie de covoare ca front pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici. a primit ordin să predea autorităților peste 52.000 de lire sterline.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de imigranți ilegali în Canal englezesc.

Gheshalghian - cunoscut ca domnul G de către asociații săi în Franța a transferat bani folosind așa-numitul hawala sistem.

Hawala este un canal informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori - cunoscuți sub numele de hawaladars - indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian a rulat firma sa de servicii de bani dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nord Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau de la familiile acestora. 

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National. Ofițerii agenției de crimă în februarie 2021, după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt migranți iranieni care mai târziu a sosit în Marea Britanie cu barca

span> sau camion și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete cu el vorbind cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat, de asemenea, că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”. .

În urma arestării sale, NCA i-a percheziționat sediul comercial, un depozit și casa lui din estul Londrei, confiscând aproximativ 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre în care se descriu tranzacții, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost obținute și dintr-un documentar ITV în care reporterii sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani printr-un broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

The contrabandist de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Gheshalghian a fost condamnat la opt ani de închisoare luna trecută.

Ofițerul NCA Victoria Stockley a declarat astăzi (marți) Curții de Magistrați din Westminster: „Două sume au fost confiscate bani, unul dintr-un birou și unul dintr-o unitate de depozitare.'

Magistratul Jeffrey Manton a spus: „Este o proprietate recuperabilă, deoarece a fost folosită în scopuri ilegale.”

p>A ordonat confiscarea a 52.175 lire sterline împreună cu 2.000 dolari și 60 de euro.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Pentru prima dată în 34 de ani se joacă pe față: SOROȘ CONTRA RESTUL ȚĂRII

_ Depozitul de gaz din Europa se golește la cel mai rapid ritm din 2016

_ Serviciul de Informații Externe al Rusiei a avertizat despre o intervenție NATO de 100.000 de milioane în Ucraina

_ ‘Mai impostor ca Basescu nu e nimeni’. Călin Georgescu a stârnit un scandal uriaş. Gigi Becali şi-a ieşit din minţi

_ Avioanele rusești sprijină contraofensiva siriană după ce insurgenții jihadiști au capturat Alep

_ Kenya a avut vreme neobișnuit de caldă – un expert despachetează ce ar putea fi cauza

_ Snowpocalypse Strands șoferi de-a lungul I-90 în zona Lacului Erie

_ Marele Bazar din Istanbul zguduit de temeri legate de bancnote false de 50 și 100 de dolari

_ NASA surprinde găuri „stranioare” în nori peste Florida care au fost legate de rapoartele OZN și pot fi văzute din SPAȚIU

_ Mama ei este o icoană TV și adorată de britanici - dar poți ghici a cui fiică celebritate îmbrăcată în bikini este aceasta?

_ Gjert Ingebrigtsen, tatăl lui Jakob, Henrik şi Filip, va fi judecat în 2025

_ Cine a plecat Sunt o celebritate? Jane Moore, de la Loose Women, se îndreaptă spre colegii de tabără și spune că „munca grea nu este răsplătită”, devenind prima vedetă care părăsește jungla în urma disputei cu „sexism”.

_ Cât costă într-adevăr ziua ta la Winter Wonderland: cum s-ar confrunta o familie de patru persoane cu factura astronomică la atracția de Crăciun înainte de a fi așezat măcar într-o singură plimbare

_ Explosion Rocks Portul din Miami

_ „Nu voi pretinde că Milano este un oraș sigur”, recunoaște primarul de stânga după ce statisticile nebunitoare arată o creștere a criminalității migranților

_ Gregg Wallace pare să se uite la pieptul lui Penny Lancaster pe Celebrity Catchphrase - cu doi ani înainte de a fi acuzat că a agresat soția lui Sir Rod Stewart pe MasterChef

_ Ne-am mutat pe o barcă de canal... iată de ce am decis să facem pasul - și cum arăta prima noastră zi la bord

_ Hackerii ruși „au furat sute de parole ale Ministerului Apărării și le-au postat pe dark web”

_ Ghidul suprem de modă de Crăciun: articolele elegante pe care fiecare femeie ar trebui să le dețină pentru fiecare eveniment. Toate alese cu meticulozitate de expertul JOANNE HEGARTY

_ Putin spune că Trump „nu este în siguranță” după tentativele de asasinat, reproșează căderile împotriva familiei sale

_ Joe Biden ar putea da arme nucleare către Ucraina. Kremlinul reacționează vehement

_ Tomac atacă în termeni duri CCR: După decizia de eliminare a unui candidat, anularea alegerilor prezidențiale ar fi cea mai absurdă decizie

_ Germania propune desfășurarea sistemelor PATRIOT în Polonia pentru sprijinirea Ucrainei

_ „Am auzit țipete din cabine - mulți nu au putut ieși din cauza că camerele erau pline cu apă”: Supraviețuitorii descriu groază în interiorul unei bărci turistice egiptene condamnate, în timp ce britanicul dezvăluie cum a înșelat moartea

Declaratii Calin Georgescu cenzurate de presa aservită sistemului : "Şi nu ştiu dacă sunt pregătiţi părinţii să-şi trimită copiii la război şi să nu se mai întoarcă. Lasconi zice că va accepta orice decizie NATO și UE"

_ Liga Europa: FCSB – Olympiacos Pireu 0-0, bucureştenii au jucat o jumătate de oră în zece

_ Restaurantul românesc care se luptă cu KFC și McDonald’s are un plan uriaș: Va deschide 50 de noi locații, inclusiv în afara României

_ VIDEO Cel mai 'achitat' primar PNL, pus la zid de Ciucă, după ce s-a afișat cu Ciolacu la braț

_ Prima petroglifă capră-pește dezvăluie înțelegerea egipteană a simbolurilor zodiacale

_ Deputat PSD: Noul termen de finalizare a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj, prea optimist

_ 170 de kilograme de articole pirotehnice, confiscate de poliţişti după percheziții; produsele erau vândute inclusiv minorilor

_ Calculele lui Rareș Bogdan: Piedone câștigă (deocamdată) în fața lui Cîrstoiu/ Se merge pe strategia Băsescu

_ Afaceri dulce-amăruie: cum se schimbă industria globală de cacao

_ Vedeta TikTok găsită moartă într-un accident de mașină, după ce a fost dată dispărută în urmă cu mai bine de 10 zile

_ DRAGĂ CAROLINE: Am pierdut două mari iubiri. Ar trebui să renunț?

_ Meghan Markle îl sărută pasional pe Prințul Harry în timp ce îi dă trofeul după ce acesta a CÂȘTIGAT un meci de polo caritabil plin de farmec din Miami - cu camere Netflix acolo pentru a surprinde fiecare minut al acțiunii

_ Descoperirea lui Van Gogh în sălbăticie: oamenii de știință dezvăluie o nouă specie de gecko

_ O companie din China încearcă să atragă femeile într-o lume a bărbaţilor, cea a jocurilor pe mobil

_ În imagine: băiat de 11 ani, ucis de mașină în timp ce mergea acasă de la școală, în timp ce familia lui spune că „a luminat lumea din jurul lui”

_ Imigrant ilegal eliberat după ce ar fi ucis un pastor popular

_ Israelul vrea eradicarea Hamas indiferent de costul economic, afirmă un ministru al guvernului Netanyahu

_ Dincolo de indicatori economici: indicele Gini în era big data

_ Senate head following approval of Sweden's NATO bid:Strongest defensive alliance ever to serve as security guarantee

_ WOW! Joe Biden este �ntr-o formă at�t de proastă �nc�t primarul Los Angeles-ului, Karen Bass, intervine și răspunde la �ntrebări �n numele său (VIDEO)

_ TOȚI VORBEȘTE DESPRE: Războaiele Pan

_ Am vrut să mor după ce am jucat în cel mai bolnav reality show din lume - am petrecut 15 luni în izolare, fără mâncare sau haine, în timp ce producătorii mă transmiteau în secret la milioane

_ Ariana Grande și cu mine: Starul răutăcios BRONWYN JAMES despre modul în care s-a legat cu faimoasa ei colegă și toate secretele din culise ale celui mai mare film din acest an, care a încasat deja 130 de milioane de lire sterline

_ Ai purta un peplum auriu?

_ Faceți cunoștință cu Sophie Rain, tânăra vedetă OnlyFans care a câștigat 43 de milioane de dolari într-un an

_ Părinții cărora le-a fost rușine public de nora liberală dezvăluie povestea adevărată pe care a lăsat-o afară din redacția virală

_ Bateristul My Chemical Romance, Bob Bryar, a fost găsit mort în casa lui la vârsta de 44 de ani

_ Cele mai bune aparate de cafea 2024: trecem în revistă mărcile de top pentru a afla câți bani poți economisi cu adevărat făcând cafea acasă

_ Cum vedetele irlandeze i-au depășit pe britanici drept cea mai tare proprietate de la Hollywood după ce Cillian Murphy a câștigat Oscarul și fanii au tânjit actori „fierbinți și triști”

_ Fosta prietenă a lui Meghan a fost anulată definitiv? Remarcile „problematice” ale lui Jessica Mulroney au fost renunțate la rețelele TV - și nu se menționează despre ea în Spare

_ În ghidul de sarcină al prințesei Beatrice pentru fete elegante: de la a nu purta nicio îmbrăcăminte de maternitate până la a nu arăta cucui

_ Fostul campion mondial de F1 schimbă șoc cariera după ce a părăsit sportul

_ Zelensky sugerează că ar putea conveni un acord de încetare a focului pentru a ÎMPĂRĂ războiul cu Rusia - chiar dacă Putin nu returnează pământul care este în prezent sub ocupație

_ Everton are „claritate” după reducerea penalty-ului din Premier League: Dyche

_ Decizie în premieră: Australia interzice reţelele sociale copiilor sub 16 ani

_ În momentul în care prietenii prințului Harry din Eton și-au dat seama că Meghan Markle va fi o problemă - în timp ce șopteau că regalul era „nebun” să se întâlnească cu „trezit” spoilsport


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75

Nr. de articole la aceasta sectiune: 4499, afisate in 75 pagini.