23:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ Beneficiul fraudei milionarilor! Cum 5 bulgari au reușit la cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de documente de identitate false pentru a-și finanța viața de lux

_ Milionarii fraudei beneficiilor! Cum 5 bulgari au reușit să obțină cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, luând 54 de milioane de lire sterline prin peste 6000 de cereri false de identitate pentru a-și finanța viața luxoasă

O bandă de cinci bulgari a reușit cea mai mare fraudă de beneficii a Marii Britanii, însumând aproape 54 de milioane de lire sterline după folosind mii de declarații false de identitate pentru a le alimenta stilul de viață luxos.  

Escrocii au folosit o combinație de identități false și clienți reali pentru a face aproximativ 6.000 de cereri frauduloase de credit universal pe parcursul a patru ani și jumătate, operand din trei „fabrici de beneficii” din nordul Londrei.

Unul dintre centre se afla în spatele unui magazin de colț funcțional. vinde produse alimentare. Grupul părea să se ascundă la vedere - postând fotografii pe rețelele de socializare zâmbind și pozând în spatele tejghelei supermarketului Antonia's Foods din Wood Green. 

Uriașa sumă de bani câștigată din „Rețeaua lor financiară complexă” de revendicări a fost spălată printr-un număr de conturi, apoi retrase în numerar – cu 750.000 de lire sterline în bancnote găsite înghesuite în valize la una dintre casele lor.

Investigatorii care au arestat banda și le-au căutat proprietățile, de asemenea, au descoperit sute de „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false și mai mult de 900 de dispozitive digitale.

Procurorii au spus că banda a folosit sistemul de beneficii „ca un bancomat” și pe una dintre telefoanele mobile confiscate erau un videoclip în care înfățișatorii își faceau duș în apartamentul cu sute de bancnote de 20 de lire sterline.

Ei și-au folosit câștigurile nedorite pentru a finanța stiluri de viață de lux, cumpărând haine de designer, ceasuri și chiar articole de lux. masina sport Audi. Pe rețelele de socializare au etalat fără rușine pauze scumpe la spa și au postat fotografii cu ei în vacanță în străinătate. 

Galina Nikolova, 38 de ani, Stoyan Stoyanov, 27 de ani, Tsvetka Todorova, 52 de ani, Gyunesh Ali, 33 de ani și Patritsia Paneva, 26, toți au depus pledoarie de vinovăție la Wood Green Crown Court, care au fost ieri acceptate de CPS. 

Condamnările lor penale marchează cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiilor aduse vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. .

Afacerile operate de infractorii pretindeau că ajută oamenii să obțină un număr național de asigurare și beneficii la care aveau dreptul.

Dar între octombrie 2016 și mai 2021, grupul infracțional organizat au făcut aproximativ 6.000 de revendicări frauduloase.

Ele au fost susținute de documente falsificate, inclusiv contracte de închiriere fictive, borderouri de salariu falsificate și scrisori falsificate de la proprietari, angajatori și medici de familie.

Dacă orice revendicare a fost respinsă, fraudatorii vor persevera până când vor fi aprobați. 

Toți cei cinci au fost arestați pe 5 mai 2021, în cadrul Operațiunii Volcanic de la Met, dar Ali a fugit în Bulgaria după eliberarea sa sub investigație.

El a fost extrădat înapoi în Marea Britanie în februarie anul trecut și, în cele din urmă, a recunoscut conspirație pentru a face declarații false, deținerea de articole pentru a fi folosite în fraude și deținerea de proprietăți criminale.

În timp ce anchetatorii le perchezitionau prin casele lor, au găsit sute. au fost găsite și confiscate „pachete de revendicare” care conțineau documente false și false, precum și pachete de numerar îndesate în saci de cumpărături și valize, o mașină de lux și produse de designer, inclusiv ceasuri, jachete și ochelari. 

În momentul în care s-au confruntat cu cantitatea mare de probe incriminatoare care includeau mesaje criptate, filmări CCTV, documente falsificate, dispozitive digitale confiscate și extrase de cont, inculpații au pledat în cele din urmă vinovați. 

Toți cei cinci vor fi condamnați la Wood Green Crown Court pe 28 mai.

În timp ce își desfășurau frauda mintea, Nikolova a postat pe rețelele de socializare, ducând un stil de viață aparent normal, adesea îmbrățișată lângă unul dintre partenerii ei criminali Stoyanov.

Într-o singură ocazie, pe tot parcursul lor criminală, cuplul este văzut pozând la un spa din Manchester. În altul sunt văzuți în vacanță împreună în Turcia. Nikolova a împărtășit și fotografii cu ciorchini de trandafiri, dăruiți de „dragostea” ei.

Între timp, videoclipurile postate de la Nikolova o arată că face excursii de o zi la Aston Hall și merge să vadă un meci pe stadionul lui Aston Villa. 

Nikolova este, de asemenea, văzută stând în spatele tejghelei Antoniei's Foods în Wood Green, făcându-se la cameră alături de un bărbat necunoscut.

Magazinul alimentar bulgar, care vindea o gamă largă de carne, brânzeturile și alte delicatese, situate pe High Road, are conturi restante la Companies House în procesul de radiere din registru. 

Procurorul specialist al Procuraturii Coroanei Ben Reid a spus: „Aceasta a fost o afacere industrială- fraudă pe scară largă comisă de un grup infracțional organizat.

„Ei au efectuat un atac susținut asupra unui sistem conceput pentru a sprijini cei mai vulnerabili oameni din societatea noastră și l-au tratat ca pe un bancomat pentru a-și finanța propriul stil de viață generos. '

'Aceste condamnări marchează ceea ce a fost cea mai mare urmărire penală și anchetă pentru fraudă a beneficiului adus vreodată în fața instanțelor din Anglia și Țara Galilor. 

'De ani de zile, acești inculpați au fost implicați în o bandă criminală organizată care a conspirat pentru a crea mii de cereri false pentru credit universal, la un cost uluitor de peste 50 de milioane de lire sterline pentru contribuabil.”

Mel Stride, secretar de stat pentru Departamentul pentru Muncă și Pensions, care a condus ancheta cu CPS, a declarat: „Pe baza succesului nostru în prevenirea ca 18 miliarde de lire sterline să intre în mâini greșite în 2022/2023, aceste convingeri subliniază angajamentul nostru de a proteja banii contribuabililor.”

Divizia Proceeds of Crime CPS va continua acum procedurile de confiscare împotriva membrilor bandei condamnați.

Între timp, Guvernul legiferează în prezent noi competențe de fraudă care vor permite DWP să solicite date de la terți, cum ar fi bănci, care ar putea da semne de fraudă potențială a beneficiilor și ar putea economisi contribuabilul cu până la 600 de milioane de lire sterline în următorii cinci ani.

Creditul universal a fost lansat în aprilie 2013 pentru a înlocui alte șase fonduri de beneficii.

Oferă plăți lunare persoanelor cu venituri mici sau fără muncă. 


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Mingea de la EURO 2024 conține senzori de mișcare care trimit date în timp real

_ Șeful ANPC se vrea președinte al CJ Constanța alături de Decebal Făgădău la Primărie. Cei doi au îngropat securea războiului

_ Președintele Milei călătorește �n Israel �n prima vizită bilaterală � anunță că Argentina �și va muta ambasada la Ierusalim � se roagă și pl�nge la Zidul Pl�ngerii

_ Cuplu acuzat că a făcut un copil cu v�rste cuprinse �ntre unu și 12 ani

_ VIDEO| Ucraina și-a desemnat purtător de cuvânt un robot cu inteligență artificială: ce știe să facă Victoria Și

_ Situaţia a revenit la calm la frontiera afgano-pakistaneză după confruntările de luni, afirmă Kabulul

_ VIDEO - Donald Trump, apel la istorie: 'Rusia e o mașinărie de război. L-au învins pe Hitler și Napoleon!'

_ „Forțele armate au un singur scop - să aducă moartea dușmanilor regelui”: ministrul de cabinet, Tom Tugendhat, promite că „ideologia nu va fi pusă înaintea securității” pe fondul disputei cu privire la cultura „trezită și extremistă” din armată

_ Neamţ: Un bărbat a murit, prins sub un tractor care s-a răsturnat

_ În timp ce Victoria Beckham îi încântă din nou pe fani cu o fotografie sexy a lui David, în vârstă de 48 de ani, o privire la toate momentele în care soțul său mulțumit și-a arătat cârcoala și le-a spus admiratorilor: „Cu plăcere”

_ Alertă cod portocaliu de viituri în mai multe județe - Harta râurilor vizate

_ A găsit misiunea Galileo viață pe Pământ?

_ Victor Reacs: Sanctuary City Reality Check! Denver Buckles (VIDEO)

_ Superstarul internaţional Nicki Minaj va cânta prima dată în România, la SAGA Festival

_ Atacul a fost în Iordania, dar Jordan face prostul

_ Ministerul Sănătăţii: 1.914 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 săptămâna trecută

_ Șoc pe piața financiară: se prăbușește o bancă mamut / Implicații geopolitice la nivel înalt

_ Dublul campion mondial David Storl şi-a anunţat retragerea

_ Bâlbâială, probleme sexuale și pierderi de memorie terifiante: medicii avertizează cum antidepresivele pot schimba „chimia creierului”... iar problemele încep cu adevărat când încerci să renunți la ele

_ Ramzan Kadîrov ar fi pe moarte - Kremlinul se confruntă cu o problemă serioasă: cum să pregătească schimbarea puterii

_ Sorana Cîrstea va fi antrenată de Sven Groeneveld

_ Cot sănătos: Distanțarea socială în mega-așezările neolitice

_ Cum reacționează insectele la jocurile în realitate virtuală

_ Fiica de 16 ani a miliardarului tehnologic, Mint Butterfield, este găsită în spatele unei dube albe la o săptămână după ce a dispărut în cartierul plin de crime și droguri din orașul Dem.

_ Echipele harghitene au câştigat acasă în campionat

_ CDC confirmă primul caz de gripă aviară la un copil

_ BREAKING - Parlamentul European a votat noua Comisie Europeană

_ Ați fost afectat de „diferența de durere de gen”? Doctorul recunoaște că unii medici consideră femeile „dramatice sau maniacale” și „nu sunt luate la fel de în serios ca bărbații”

_ Trade in motor vehicles, motorcycles up 1.6% January through September

_ Declanșează avertismente, probleme de sănătate mintală, drepturile transgenderilor și genunchiul anulează cultura: Bine ați venit la viața în campusul universitar din Marea Britanie, așa cum a dezvăluit un academic anonim „The Secret Lecturer”

_ COMENTARIU Lelia Munteanu: Gaza. The Day After

_ Elon Musk, sub tirul furiei fanilor Taylor Swift

_ Va deveni Río de la Plata un nou zid al Berlinului?

_ Gordon Ramsay se confruntă cu adevăratul Kitchen Nightmare pentru a-și vinde pub-ul din Londra, în valoare de 13 milioane de lire sterline, după ce squatterii l-au preluat și au susținut că îl transformă în bucătărie de supă pentru cei fără adăpost

_ Încercarea de a face moda mai prietenoasă cu mediul

_ Studiul conturează semnăturile spectroscopice ale fracționalizării în gheața de spin cuantic octupolar

_ Scenaristul Richard Curtis debutează în filmele de animație


Pag.1
Nr. de articole la aceasta sectiune: 37, afisate in 1 pagina.