12:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ DOJ lansează un raport șocant cu privire la frauda pe scară largă cu COVID-19 �n timpul pandemiei - Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit

>

>

Pandemia de COVID-19, care a impus cereri fără precedent pentru programele federale de asistență financiară, a prezentat, de asemenea, oportunități mature pentru escroci și escroci de a exploata sistemul.

Un raport publicat de Grupul operativ pentru aplicarea fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) COVID-19 a descoperit o amploare șocantă a fraudei �n timpul pandemiei, cu peste 400 de miliarde de dolari �n finanțare de urgență fie furate, fie deturnate.

Conform raportului, cererile și schemele frauduloase au vizat diferite eforturi de ajutorare �n caz de pandemie, inclusiv prestații de asigurări de șomaj, �mprumuturi din Programul de protecție a salariilor (PPP) și �mprumuturi pentru dezastre economice (EIDL), printre altele.

Acestea au inclus revendicări frauduloase depuse folosind identități furate, cheltuieli mari cu salariile, extrase bancare false și formulare fiscale false.

Raportul dezvăluie că escrocii și escrocii ar putea să fi furat fonduri de urgență �n valoare de peste 280 de miliarde de dolari, cu alte 123 de miliarde de dolari pierdute sau deturnate, �nsum�nd mai mult de 400 de miliarde de dolari �n fonduri destinate să ajute americanii �ntr-una dintre cele mai dificile perioade din ultima perioadă.istorie, a raportat The Politics Brief.

Iată c�teva exemple de cazuri de fraudă COVID-19:

Un inculpat a fost condamnat la șapte ani de �nchisoare federală pentru comiterea fraudei PPP, EIDL și UI, cu pierderi reale de peste 1 milion de dolari și tentative de pierderi de 3 milioane de dolari.C�nd guvernul a executat mandate de percheziție �n acest caz, agenții au recuperat informații de identificare furate și arme fantomă, inclusiv una modificată pentru a funcționa ca o mitralieră.

Un inculpat a pledat vinovat că a depus peste 3,5 milioane USD �n cereri frauduloase PPP și EIDL COVID-19 și a folosit fonduri obținute �n mod fraudulos pentru a plăti o vacanță, un Mercedes-Benz, bijuterii și bunuri de lux, inclusiv articole de la Luis Vuitton, Neiman Marcus, Dior, Cartier, Gucci, Chanel și Hermes.

SDFL a acuzat că 17 angajați ai biroului șerifului din Broward au fost acuzați de obținerea de �mprumuturi frauduloase PPP/EIDL.Un fost adjunct a fost recent condamnat la proces, mai mulți angajați au pledat vinovați, iar cazurile altor inculpați sunt �ncă pe rol.

Un inculpat a fost condamnat la 71 de luni de �nchisoare pentru că a obținut �n mod fraudulos �mprumuturi PPP și EIDL și subvenții pentru operatori de locații �nchise (SVOG), folosind fondurile furate pentru a cumpăra două modele Tesla S, un Lamborghini, un Porsche, un ceas Audemars Piguet cu diamante , un pandantiv din aur roz și diamante cu sigla companiei sale, un lanț de aur de jumătate de kilogram cu 70 de carate de diamante și un lanț de aur de 1 kilogram.

Un fost ofițer de detenție contractual de la unitatea federală de detenție Krome, care era liderul unei rețele de fraude PPP, a fost condamnat la 32 de luni de �nchisoare pentru pregătirea cererilor PPP frauduloase �n schimbul unor comisioane.

Un inculpat a fost condamnat la 70 de luni de �nchisoare pentru spălarea celor peste 2 milioane de dolari �n �mprumuturi PPP și EIDL obținute �n mod fraudulos și pentru utilizarea fondurilor pentru a juca jocuri de noroc și pentru a plăti operații estetice, un Cadillac Escalade și un cățeluș de Pomeranian.

�n districtul de sud al Georgiei, un avocat din Florida a fost condamnat la un proces pentru conspirație pentru a obține �n mod fraudulos aproape 800.000 USD �n �mprumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice pentru ea și pentru alții.

�n districtul de vest al Washingtonului, liderul unei rețele de fraude pandemice de 6,8 milioane de dolari a fost condamnat la cinci ani de �nchisoare pentru că a căutat �n mod fraudulos fonduri de la diverse programe de ajutor.

�n districtul de est al Washingtonului, un proprietar de afaceri din Arkansas a pledat vinovat că a primit �n mod fraudulos peste 16,5 milioane USD �n fonduri de ajutor SBApandemic pentru el și pentru alții.

�n districtul de est al Virginiei, o fostă asistentă medicală din Virginia a fost condamnată la 18 ani de �nchisoare pentru că a conspirat pentru a obține �n mod fraudulos mai mult de 3,5 milioane de dolari �n beneficii UI din cel puțin cinci state.Ea și co-conspiratorii ei au depus peste 220 de cereri false pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate și identitățile deținuților din �nchisori de stat și federale.

�n Districtul Mijlociu din Florida, un inculpat a fost condamnat la opt ani și șase luni de �nchisoare pentru obținerea de peste 7,2 milioane de dolari �n fonduri de �mprumut PPP, pe care le-a folosit pentru a cumpăra mașini Maserati și Mercedes-Benz și pentru a cumpăra o suprafață de 12 acri.moșie.

Districtul Minnesota a adus acuzații �mpotriva a peste 50 de persoane pentru rolurile lor respective �ntr-o schemă de fraudă de 250 de milioane de dolari care a exploatat un program de nutriție a copiilor finanțat de la nivel federal �n timpul pandemiei de COVID-19.

�n districtul de est al Michigan, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de �nchisoare pentru rolul său de conducător al conspirațiilor de utilizare a identităților furate pentru a obține �n mod fraudulos 2,1 milioane de dolari �n prestații de asigurări de șomaj din mai multe state și pentru a trafica cu metamfetamină.

Citiți mai multe aici.

Grupul operativ pentru aplicarea fraudei COVID-19 al DOJ a făcut progrese semnificative �n combaterea acestei fraude, cu peste 3.500 de inculpați acuzați penal cu peste 1,4 miliarde USD �n fonduri din Legea CARES obținute �n mod fraudulos confiscate sau confiscate și peste 400 de inculpați civili.reglementări și hotăr�ri.

Cu toate acestea, amploarea fraudei indică faptul că mai sunt multe de făcut.

The Gateway Pundit a raportat anterior că Paul Pelosi, care deține o cotă de 8,1% din compania de restaurante EDI Associates, a primit �mprumuturi de peste 1,7 milioane de dolari de la guvernul federal, care nu vor trebui să fie rambursate.p>

EDI Associates a primit două �mprumuturi � unul pentru 711.708 USD și celălalt pentru 996.392 USD.

După cum arată baza de date, ambele �mprumuturi au fost iertate.După cum a menționat Daily Mail, decizia de a ierta un �mprumut se bazează pe o formulă care ia �n considerare numărul de angajați reținuți și salariul acestora.

Veștile despre soțul purtătorului Camerei au ridicat spr�ncene pe rețelele de socializare.

Puteți citi mai jos raportul complet de la DOJ:

Vizualizare ecran complet

Postarea DOJ lansează un raport șocant privind răsp�ndirea COVID-ului 19 Fraudă �n timpul pandemiei � Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit a apărut mai �nt�i pe The Gateway Pundit.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Doliu în lumea teatrului! Actorul Constantin Cojocaru a murit

_ Tot ce poate merge prost cu sânii tăi - și ce să faci în privința asta: ghidul definitiv al DR PHILIPPA KAYE

_ Trupurile militarilor ucişi în atacul de la Damasc au fost repatriate în Iran

_ Superliga - Etapa 1 - play-off şi play-out - rezultatele şi clasamentul

_ Partea 1: Domeniul de aplicare complet al hack-ului Dominion ICX �n Curtea Federală este MULT mai rău dec�t doar hack-ul BIC Pen

_ Producția globală de energie nucleară va atinge un maxim istoric în 2025

_ Hezbollah crede că a pierdut până la 4000 de luptători uciși, depășind cu mult războiul din 2006

Tăcerea democrației: strigătul unei națiuni pentru libertate<

_ Chirurgii plasticieni prezic cele mai mari tendințe cosmetice din 2025, de la transformări Mounjaro până la corpuri Glam-ma

_ Orașul se dă �napoi după ce pompierii FDNY au spus să �ndepărteze steagul Red-Line �n onoarea fraților pierduți pe 11 septembrie

_ Comemorarea victimelor celui de-al Doilea Război Mondial, prilej de restricții, în Olanda

_ Cu cât mai mult, cu atât mai bine? De ce cota de piață are adesea un impact redus asupra profiturilor

_ Amy Dowden aproape că a amânat chimioterapie după diagnosticul ei de cancer, deoarece îi era atât de speriată să lipsească Strictly, dar a fost împinsă să continue tratamentul

_ Membrii familiei ar trebui să fie responsabili de afacerile familiei? Am analizat 175 de studii pentru a înțelege cum plătește un CEO de familie

_ „Acest lucru tocmai mi-a apărut în fața mea - argintiu, în formă de trabuc, lung de aproximativ 45 de metri”: Faceți cunoștință cu localnicii care spun că apariția OZN-urilor în satul lor somnoros din Țara Galilor sunt dovada că nu suntem singuri

_ Vârsta ca factor trecut cu vederea în inițiativele DEI din învățământul superior

_ Turmul de la Kiev se intensifică pe măsură ce Ucraina pierde teren în fața Rusiei

_ Ministrul de externe iranian califică drept 'regretabile' sancţiunile UE împotriva Iranului

_ Jeremy Hunt se confruntă cu furie în timp ce respinge apelurile de a spori finanțarea forțelor armate din bugetul său, în ciuda amenințărilor globale tot mai mari și a avertismentelor din partea celor mai de vârf din armată.

_ „Conducătorii” mării: castraveții de mare recoltați în exces joacă un rol crucial în protejarea coralilor

_ Ciolacu, despre vizita FMI şi situaţia pensiilor: Ne-am asumat

Ingrid Mocanu, după interzicerea bolșevico-soroșista a lui Georgescu : LEGEA a murit Suntem în DICTATURĂ

_ Sosiri ciudate de unde seismice duc la descoperirea plăcii răsturnate în Marea Mediterană

_ Cercetarea identifică factorii cheie ai satisfacției și fericirii în viață

_ Sondajul global arată că marea majoritate a populației globale sprijină acțiunile climatice

_ Cel puțin opt morți și 80 de răniți în urma exploziei unei fabrici de artificii într-o minge de foc enormă în India

_ Candidatul de dreapta al Macedoniei de Nord câștigă alegerile prezidențiale din primul tur

_ Bursa de la Bucureşti a înregistrat marţi o evoluţie mixtă a indicilor bursieri. Valoarea totală a tranzacţiilor s-a cifrat la 51,93 milioane de lei

_ Liderii din Coreea de Sud, China, Japonia se întâlnesc la summit pe fondul diviziunii regionale tot mai mari

_ Infotrafic: trafic intens pe Centura Capitalei şi la intrarea în Bucureşti de pe A1

_ Creatorul Narcos dezvoltă un serial MGM+ despre „găști irlandeze înfricoșătoare” din New York-ul anilor 1970

_ Raport desecretizat de Pentagon - Ce erau OZN-urile semnalate intens în anii '60 (Document)

_ Profesorul de drept Jonathan Turley �și bate joc de protestatarii colegiului după ce Iranul le oferă burse: �Acest lucru ar putea fi cu adevărat educațional�

_ Prietena mea a trimis din greșeală un mesaj urât despre mine în chat-ul de grup, l-am văzut înainte de a-l șterge

_ Trupa Bon Jovi și povestea lor legendară, acum într-o serie documentară pe Disney+

_ Breaking: S-a dat undă verde în conducerea Parlamentului pentru formarea comisiilor Nordis și Iohannis!

_ „Voci de sat”: Amintirea celebrei librării din Paris

_ Putin acuză Kievul că a doborât un avion militar folosind rachete americane sau franceze, după ce Kremlinul a susținut că zeci de prizonieri ucraineni au fost uciși într-un accident cu minge de foc

_ Kanye West a afișat „gesturi de domn” față de soția sa, Bianca Censori, care părea „încrezătoare” și a arătat „conducere” în timp ce ieșea într-o altă ținută evaluată X în LA, dezvăluie expertul în limbajul corpului

_ Satelitul climatic NASA decolează pentru a cerceta oceanele și atmosfera unui Pământ care se încălzește

_ Students hurt in China primary school crash as nerves fray over recent attacks

_ Cercetările confirmă că iasmonatul de metil exogen poate spori rezistența roșiilor

_ VEZI: Trump spune că Biden este un �rasist foarte ur�t și răutăcios�

_ Coreea de Nord lansează rachete balistice pentru prima dată în ultimele două luni

_ Un nume nou intră în cursa pentru fotoliul de la Cotroceni

_ LIZ JONES: În care l-am rugat să se căsătorească cu mine... dar nu mă așteptam la răspunsul lui

_ Două gemene din Georgia s-au reîntâlnit după 19 ani datorită aplicaţiei TikTok

_ Dezvăluit: Genialul doctor al pielii din Londra, Fergie, spune că i-a salvat viața după ce ducesa a dezvăluit săptămâna trecută că se luptă cu cancerul

_ Cumpărătorii de supermarketuri fără aplicații pentru smartphone nu beneficiază de reduceri de loialitate, avertizează experții

_ Se pare că o grupă de balene ucigașe prinse în gheața din nordul Japoniei a scăpat în siguranță

_ Camioanele verzi scapă de taxa de tranzitare a Bucureştiului, la cererea UNTRR

Prăbușirea Apple demonstrează că a te gudura pe lângă Trump nu este o garanție a siguranței

_ Premierul Kosovo spune că Marea Britanie ar trebui să trimită mai multe trupe pentru a proteja țara, deoarece susține că bazele militare sârbe sunt poziționate pentru a ataca

_ Joe Rogan încheie o nouă înțelegere cu Spotify în valoare de 250 de milioane de dolari – Stângii cei mai afectați

_ Kamara de la Aston Villa este operat la genunchi LCA

_ Rastii ar putea transfera litiu ionic din mediul lor în lanțul trofic

Un nou sondaj: Simion pe primul loc, Ponta pe doi. Sondaj Verifield comandat de Nicușor Dan.

_ DEZVOLTARE: SUA oprește finanțarea agenției ONU �n urma acuzațiilor de implicare a angajaților �n masacrul din Israel din 7 octombrie

_ ESTE �mpușcat: incapabil să termine o propoziție coerentă, un Joe Biden confuz �ncepe să strige de nicăieri �n Carolina de Sud (VIDEO)

_ Desene misterioase ale oamenilor preistorici, găsite lângă urmele de pași ale dinozaurilor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68 Pag.69 Pag.70 Pag.71
Pag.72 Pag.73 Pag.74 Pag.75 Pag.76 Pag.77 Pag.78 Pag.79
Pag.80 Pag.81 Pag.82 Pag.83 Pag.84 Pag.85 Pag.86 Pag.87
Pag.88 Pag.89 Pag.90 Pag.91 Pag.92 Pag.93 Pag.94 Pag.95
Pag.96 Pag.97 Pag.98

Nr. de articole la aceasta sectiune: 5866, afisate in 98 pagini.