12:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ DOJ lansează un raport șocant cu privire la frauda pe scară largă cu COVID-19 �n timpul pandemiei - Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit

>

>

Pandemia de COVID-19, care a impus cereri fără precedent pentru programele federale de asistență financiară, a prezentat, de asemenea, oportunități mature pentru escroci și escroci de a exploata sistemul.

Un raport publicat de Grupul operativ pentru aplicarea fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) COVID-19 a descoperit o amploare șocantă a fraudei �n timpul pandemiei, cu peste 400 de miliarde de dolari �n finanțare de urgență fie furate, fie deturnate.

Conform raportului, cererile și schemele frauduloase au vizat diferite eforturi de ajutorare �n caz de pandemie, inclusiv prestații de asigurări de șomaj, �mprumuturi din Programul de protecție a salariilor (PPP) și �mprumuturi pentru dezastre economice (EIDL), printre altele.

Acestea au inclus revendicări frauduloase depuse folosind identități furate, cheltuieli mari cu salariile, extrase bancare false și formulare fiscale false.

Raportul dezvăluie că escrocii și escrocii ar putea să fi furat fonduri de urgență �n valoare de peste 280 de miliarde de dolari, cu alte 123 de miliarde de dolari pierdute sau deturnate, �nsum�nd mai mult de 400 de miliarde de dolari �n fonduri destinate să ajute americanii �ntr-una dintre cele mai dificile perioade din ultima perioadă.istorie, a raportat The Politics Brief.

Iată c�teva exemple de cazuri de fraudă COVID-19:

Un inculpat a fost condamnat la șapte ani de �nchisoare federală pentru comiterea fraudei PPP, EIDL și UI, cu pierderi reale de peste 1 milion de dolari și tentative de pierderi de 3 milioane de dolari.C�nd guvernul a executat mandate de percheziție �n acest caz, agenții au recuperat informații de identificare furate și arme fantomă, inclusiv una modificată pentru a funcționa ca o mitralieră.

Un inculpat a pledat vinovat că a depus peste 3,5 milioane USD �n cereri frauduloase PPP și EIDL COVID-19 și a folosit fonduri obținute �n mod fraudulos pentru a plăti o vacanță, un Mercedes-Benz, bijuterii și bunuri de lux, inclusiv articole de la Luis Vuitton, Neiman Marcus, Dior, Cartier, Gucci, Chanel și Hermes.

SDFL a acuzat că 17 angajați ai biroului șerifului din Broward au fost acuzați de obținerea de �mprumuturi frauduloase PPP/EIDL.Un fost adjunct a fost recent condamnat la proces, mai mulți angajați au pledat vinovați, iar cazurile altor inculpați sunt �ncă pe rol.

Un inculpat a fost condamnat la 71 de luni de �nchisoare pentru că a obținut �n mod fraudulos �mprumuturi PPP și EIDL și subvenții pentru operatori de locații �nchise (SVOG), folosind fondurile furate pentru a cumpăra două modele Tesla S, un Lamborghini, un Porsche, un ceas Audemars Piguet cu diamante , un pandantiv din aur roz și diamante cu sigla companiei sale, un lanț de aur de jumătate de kilogram cu 70 de carate de diamante și un lanț de aur de 1 kilogram.

Un fost ofițer de detenție contractual de la unitatea federală de detenție Krome, care era liderul unei rețele de fraude PPP, a fost condamnat la 32 de luni de �nchisoare pentru pregătirea cererilor PPP frauduloase �n schimbul unor comisioane.

Un inculpat a fost condamnat la 70 de luni de �nchisoare pentru spălarea celor peste 2 milioane de dolari �n �mprumuturi PPP și EIDL obținute �n mod fraudulos și pentru utilizarea fondurilor pentru a juca jocuri de noroc și pentru a plăti operații estetice, un Cadillac Escalade și un cățeluș de Pomeranian.

�n districtul de sud al Georgiei, un avocat din Florida a fost condamnat la un proces pentru conspirație pentru a obține �n mod fraudulos aproape 800.000 USD �n �mprumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice pentru ea și pentru alții.

�n districtul de vest al Washingtonului, liderul unei rețele de fraude pandemice de 6,8 milioane de dolari a fost condamnat la cinci ani de �nchisoare pentru că a căutat �n mod fraudulos fonduri de la diverse programe de ajutor.

�n districtul de est al Washingtonului, un proprietar de afaceri din Arkansas a pledat vinovat că a primit �n mod fraudulos peste 16,5 milioane USD �n fonduri de ajutor SBApandemic pentru el și pentru alții.

�n districtul de est al Virginiei, o fostă asistentă medicală din Virginia a fost condamnată la 18 ani de �nchisoare pentru că a conspirat pentru a obține �n mod fraudulos mai mult de 3,5 milioane de dolari �n beneficii UI din cel puțin cinci state.Ea și co-conspiratorii ei au depus peste 220 de cereri false pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate și identitățile deținuților din �nchisori de stat și federale.

�n Districtul Mijlociu din Florida, un inculpat a fost condamnat la opt ani și șase luni de �nchisoare pentru obținerea de peste 7,2 milioane de dolari �n fonduri de �mprumut PPP, pe care le-a folosit pentru a cumpăra mașini Maserati și Mercedes-Benz și pentru a cumpăra o suprafață de 12 acri.moșie.

Districtul Minnesota a adus acuzații �mpotriva a peste 50 de persoane pentru rolurile lor respective �ntr-o schemă de fraudă de 250 de milioane de dolari care a exploatat un program de nutriție a copiilor finanțat de la nivel federal �n timpul pandemiei de COVID-19.

�n districtul de est al Michigan, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de �nchisoare pentru rolul său de conducător al conspirațiilor de utilizare a identităților furate pentru a obține �n mod fraudulos 2,1 milioane de dolari �n prestații de asigurări de șomaj din mai multe state și pentru a trafica cu metamfetamină.

Citiți mai multe aici.

Grupul operativ pentru aplicarea fraudei COVID-19 al DOJ a făcut progrese semnificative �n combaterea acestei fraude, cu peste 3.500 de inculpați acuzați penal cu peste 1,4 miliarde USD �n fonduri din Legea CARES obținute �n mod fraudulos confiscate sau confiscate și peste 400 de inculpați civili.reglementări și hotăr�ri.

Cu toate acestea, amploarea fraudei indică faptul că mai sunt multe de făcut.

The Gateway Pundit a raportat anterior că Paul Pelosi, care deține o cotă de 8,1% din compania de restaurante EDI Associates, a primit �mprumuturi de peste 1,7 milioane de dolari de la guvernul federal, care nu vor trebui să fie rambursate.p>

EDI Associates a primit două �mprumuturi � unul pentru 711.708 USD și celălalt pentru 996.392 USD.

După cum arată baza de date, ambele �mprumuturi au fost iertate.După cum a menționat Daily Mail, decizia de a ierta un �mprumut se bazează pe o formulă care ia �n considerare numărul de angajați reținuți și salariul acestora.

Veștile despre soțul purtătorului Camerei au ridicat spr�ncene pe rețelele de socializare.

Puteți citi mai jos raportul complet de la DOJ:

Vizualizare ecran complet

Postarea DOJ lansează un raport șocant privind răsp�ndirea COVID-ului 19 Fraudă �n timpul pandemiei � Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit a apărut mai �nt�i pe The Gateway Pundit.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

_ Israelul atacă Iranul: au fost raportate explozii în apropierea bazelor care găzduiesc instalațiile nucleare ale Republicii Islamice, în timp ce Netanyahu îl sfidează pe Biden la câteva zile după un baraj de rachete fără precedent asupra statului evreu.

_ NFL va permite jucătorilor să poarte căști Guardian Cap în jocuri

_ Acestea sunt cele mai comune tipuri de cancer din SUA

_ Mama scoate la vânzare casa după o dispută „necruțătoare” cu un cuplu aflat în proprietatea de alături de 1,2 milioane de lire sterline, peste un rând de delimitare de 150.000 de lire sterline și toba „asurzitoare” a fiicei lor

_ Hamas says no 'major' issues, as Gaza truce effort builds

_ Cercetașii Brigăzii 72 Mecanizate cer ajutor pentru achiziționarea unui sistem de război electronic

_ Aproape un milion de britanici se confruntă cu forțați să utilizeze contoare inteligente controversate în timp ce BBC dezactivează serviciul de radio cu undă lungă care le spune dispozitivelor când să treacă la taxe mici

_ Topirea ghețarilor distruge arhive importante de date climatice

_ Manchester City a intrat în istorie a clubului cu victoria în semifinala FA Cup împotriva lui Chelsea... așa cum a explicat o serie de „neînvinsă” după ce fanii au rămas derutați de record

_ Peste 1,5 miliarde de oameni din întreaga lume suferă de durere cronică

_ Legea cetățeniei va fi înăsprită în Moldova

_ Teoria AUR: Austria vrea zăcămintele de sare ale României pentru aderarea deplină la Schengen

_ Tatăl copilului dispărut Katrice Lee, care a dispărut cu mai bine de 40 de ani în urmă, promite că își va preda medaliile armatei înapoi la Downing Street în semn de protest față de gestionarea cazului.

_ Columbia University property cleared, dozens of protestors arrested

_ Temperaturile globale au depășit pentru prima dată limita de 1,5 C pe o perioadă de 12 luni

_ Spitalul din Victoria, Brașov, primește finanțare de 20 milioane lei pentru modernizare și echipamente medicale

_ Totalitatea gata: SUA se pregătesc pentru frenezia eclipsei de soare din 8 aprilie

_ Haaland, De Bruyne exclus de Guardiola pentru ciocnirea Aston Villa

_ Sunt expert în grădinărit și aceste specii de plante dăunătoare ar putea otrăvi animalul tău de companie - ai vreunul în grădina ta?

_ Disputa pentru tricouri din Maroc și Algeria duce la anularea celui de-al doilea meci al Cupei CAF

_ Acum, Europa îl copiază pe Rishi pe Rwanda: o palmă în față pentru oponenții care ne-au dreptate în încercarea premierului de a aborda criza migranților, deoarece chiar și președintele de la Bruxelles admite că este o idee bună

_ Pescărușii schimbă habitatele naturale cu cele urbane, arată studiul de învățare automată

_ Proprietarii de mașini electrice dezvăluie de ce trag din priză mașinile lor verzi după ce comitetul Camerei Lorzilor a dezvăluit scăderea vânzărilor - și nu, NU este vina lui Rowan Atkinson

_ Asiatici bogați nebuni...

_ Noua clasă de material 2D afișează unda de densitate de încărcare stabilă la temperatura camerei

_ Nerespectând Stonehenge, provocând haos pe Snowdon și semnând numele lor pe plajele din Cornwall... cum influențează fac ravagii în hotspot-uri populare și înfurie localnicii

_ VIDEO | Broasca țestoasă care a provocat o adevărată revoluție: S-au produs schimbări majore la nivel global

_ Avertisment economic de la NFIB

_ Zelensky le spune comandanților că Ucraina trebuie să învingă Rusia pentru a se alătura NATO

_ Ultima insultă a lui Rolf Harris la adresa victimelor sale: starul de dizgrație a murit fără bani după ce „și-a șters averea de 16 milioane de lire sterline, astfel încât să nu fie nevoit să plătească despăgubiri”

_ Înjunghierea lui Bondi Junction Westfield: tatăl care gândește rapid este lăudat în timp ce își pune măști pentru ochi pe copiii săi pentru a-i împiedica să fie martori la oroarea care se desfășoară

_ Ofensivă diplomatică lansată de Kiev: Ucraina solicită intrarea în NATO cât mai repede posibil

_ TREBUIE CITIT: Nopți fără sfârșit în spatele gratiilor – Povestea tulburătoare a nopților nedormite a lui J6er în „DC Gulag”

_ Starul NBA feminin din SUA, Parker, se retrage

_ Parlamentul Spaniei aprobă legea de amnistie pentru separatiștii catalani

_ Avertizare meteo de fenomene periculoase: ANM a emis Cod portocaliu de grindină, averse torenţiale şi vânt puternic în 3 județe

_ LHAASO descoperă o bulă uriașă de raze gamma de ultra-înaltă energie, identificând primul super PeVatron

_ Comandantul Pentagonului dezvăluie un număr „alarmant” de incursiuni cu drone la granița dintre SUA și Mexic

_ Cu apăsarea unui comutator: Modelarea celulelor cu lumină

_ Starul Hairy Bikers, Dave Myers, a murit la vârsta de 66 de ani

_ Puii de rechin alb preferă să fie mai aproape de țărm, au descoperit oamenii de știință

_ Democrații din Hawaii adoptă proiectul de lege pentru înlăturarea președintelui Trump de la vot

_ FRF a anunţat echipele care au primit licenţă pentru participarea în cupele europene. Situaţia de la Corvinul Hunedoara - finalistă în Cupa României

_ Revizuirea punctului de declanșare: Dynamite este cea mai bună prietenă a unei fete, așa că pune marea întrebare cu explozie, scrie CHRISTOPHER STEVENS

_ Procesul lui Donald Trump ÎN DIRECT: Șapte bărbați și cinci femei sunt aleși pentru a decide dacă fostul președinte este nevinovat sau vinovat... și iată cine sunt ei

_ Cum pot să scot gheața de pe mașină? Un inginer care studiază particulele din aer împărtășește tehnici rapide și ușoare

_ RUPTĂ: Un �mpușcător de la Lakewood Church a fost identificat ca imigrant transgender din El Salvador

_ Celebrul punct de reper BT Tower din Londra este vândut unei companii americane pentru 275 de milioane de lire sterline - și va fi transformat într-un „hotel iconic”

_ Utilizarea aripilor de libelulă pentru a studia relația dintre structura aripii ondulate și mișcările vortexului

_ Județul Carolina de Nord interzice fluorul după ce rezidenții indică un studiu care arată că femeile �nsărcinate care au băut niveluri ridicate de fluor au dus la un IQ mai scăzut la copii

_ Arhiepiscopia Romano-Catolică de București organizează procesiunea de Florii pe străzile Capitalei

_ Judecătorul emite un avertisment după ce o clinică privată online de gen ia dat unui băiat autist, de 16 ani, doze „periculos de mari” de hormoni

_ Protestul împotriva Jocurilor Olimpice de iarnă iese pe străzile din Milano

_ Tesla Shares Slide As Price-Cuts In US, China, & Germany Spark Worsening EV Price-War 

_ QUENTIN LETTS: Penny Mordaunt a rostit un pasaj de laudă pentru Rishi atât de violet încât ar fi putut fi o scrisoare de dragoste

_ Protestatarii pro-Palestinii, panicați, cad pe scări în timp ce încearcă să fugă de sute de polițiști NYPD care se aruncă în clădirea ocupată a Universității Columbia și în tabăra uriașă: cel puțin 50 sunt arestați

_ Convoiul de camionieri „Take our Borders Back” sosește la granița dintre SUA și Mexic pe fondul solicitărilor pentru măsuri de securitate mai puternice (VIDEO)

_ Eroarea care conduce lumea

_ Judge Merchan Says He Will Consider 4 New Trump Gag Order Violations, Sets New Hearing

_ Misterul vântului solar „lent” dezvăluit de misiunea Solar Orbiter


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5 Pag.6 Pag.7
Pag.8 Pag.9 Pag.10 Pag.11 Pag.12 Pag.13 Pag.14 Pag.15
Pag.16 Pag.17 Pag.18 Pag.19 Pag.20 Pag.21 Pag.22 Pag.23
Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27 Pag.28 Pag.29 Pag.30 Pag.31
Pag.32 Pag.33 Pag.34 Pag.35 Pag.36 Pag.37 Pag.38 Pag.39
Pag.40 Pag.41 Pag.42 Pag.43 Pag.44 Pag.45 Pag.46 Pag.47
Pag.48 Pag.49 Pag.50 Pag.51 Pag.52 Pag.53 Pag.54 Pag.55
Pag.56 Pag.57 Pag.58 Pag.59 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.63
Pag.64 Pag.65 Pag.66 Pag.67 Pag.68

Nr. de articole la aceasta sectiune: 4058, afisate in 68 pagini.