_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care folosea covor Compania în fața pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici i se ordonă să predea 52.000 de lire sterline înapoi autorităților

Un om de afaceri iranian care conducea o companie de covoare ca front pentru a spăla milioane de lire sterline produse din traversările cu bărci mici. a primit ordin să predea autorităților peste 52.000 de lire sterline.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de imigranți ilegali în Canal englezesc.

Gheshalghian - cunoscut ca domnul G de către asociații săi în Franța a transferat bani folosind așa-numitul hawala sistem.

Hawala este un canal informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori - cunoscuți sub numele de hawaladars - indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian a rulat firma sa de servicii de bani dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nord Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau de la familiile acestora. 

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National. Ofițerii agenției de crimă în februarie 2021, după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt migranți iranieni care mai târziu a sosit în Marea Britanie cu barca

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete cu el vorbind cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat, de asemenea, că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”. .

În urma arestării sale, NCA i-a percheziționat sediul comercial, un depozit și casa lui din estul Londrei, confiscând aproximativ 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre în care se descriu tranzacții, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost obținute și dintr-un documentar ITV în care reporterii sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani printr-un broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

The contrabandist de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Gheshalghian a fost condamnat la opt ani de închisoare luna trecută.

Ofițerul NCA Victoria Stockley a declarat astăzi (marți) Curții de Magistrați din Westminster: „Două sume au fost confiscate bani, unul dintr-un birou și unul dintr-o unitate de depozitare.'

Magistratul Jeffrey Manton a spus: „Este o proprietate recuperabilă, deoarece a fost folosită în scopuri ilegale.”

p>A ordonat confiscarea a 52.175 lire sterline împreună cu 2.000 dolari și 60 de euro.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”

(Fluierul)