_ Omul de afaceri iranian poreclit domnul G care a spălat bani pentru bandele ilegale de bărci mici de peste Canal din blocul de birouri Wood Green este condamnat la opt ani de închisoare

Un om de afaceri iranian poreclit domnul G, care conducea o companie de covoare ca front pentru spălarea milioanelor de lire sterline făcute de bande ilegale de bărci mici a fost închis timp de opt ani.

Asghar Gheshalghian, 48 de ani, a acționat ca bancher pentru gangsterii care traficau zeci de mii de migranți ilegali peste Canal.

Gheshalghian, cunoscut drept Mr G de către asociații săi în Franța, a transferat bani folosind așa-numita Sistemul Hawala.

Hawala este un sistem informal de transfer de fonduri dintr-o locație în alta prin furnizori, cunoscuți sub numele de hawaladars, indiferent de natura tranzacției și de țările implicate.

Gheshalghian își conducea firma de servicii financiare dintr-un bloc de birouri din Wood Green, nordul Londra și a acționat ca un intermediar de încredere, acceptând plăți de la migranți sau familiile acestora.

Apoi a eliberat bani bandelor criminale după ce migranții au ajuns în țară și a perceput un comision considerabil.

Gheshalghian a fost arestat de National Ofițerii agenției de criminalitate (NCA) în februarie 2021 după o investigație de doi ani.

Dovezile de la telefon au arătat legături cu cel puțin opt imigranți iranieni care au ajuns ulterior în Marea Britanie cu barca sau camionul și au cerut azil.

Anchetatorii NCA au obținut înregistrări secrete. a vorbit cu asociații la telefon, admițând că „70-80% din afacerea noastră este ilegală”.

Gheshalghian s-a lăudat și că oamenii de bande de contrabandă au avut încredere în el pentru a se ocupa de tranzacțiile financiare în numele lor.

El a spus: „Mă aprobă, știu că nu îi voi înșela, odată ce sarcina este finalizată - bani”.

În urma arestării sale, ANC a percheziționat sediul său comercial, un depozitare și casa lui din estul Londrei, confiscând în jur de 50.000 de lire sterline în numerar.

Ofițerii au recuperat, de asemenea, registre care descriu tranzacțiile, în timp ce anchetatorii financiari au reușit să evidențieze plăți de aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în conturile sale bancare.

Dovezile au fost, de asemenea, obținute dintr-un ITV documentar în care reporteri sub acoperire au abordat un traficant de persoane din nordul Franței, care a discutat despre trimiterea de bani prin intermediul unui broker numit „Mr G” - Gheshalghian.

Contractantul de persoane a fost ulterior condamnat în Franța.

Procurorul Martin. Bisgrove a spus: „Procuratura spune că dl Gheslagian a avut un nivel ridicat de culpabilitate, acestea erau infracțiuni planificate în care a avut un rol principal.

„Dl Gheslagian cunoștea un număr de traficanți de persoane, el trimitea oameni. contrabandiştilor de persoane la cerere.

„El avea să reţină banii persoanelor care călătoreau aici, până la sosire şi apoi le plătea contrabandiştilor după eveniment.

„Nu era implicat în furnizarea efectivă a RHIB-urilor (barci gonflabile cu cocă rigidă) sau a camioanelor”.

El a adăugat: „În ceea ce privește prejudiciul, prejudiciul cauzat de aceste infracțiuni este dublu, în primul rând riscul de prejudiciu adus sistemului de imigrație din Regatul Unit.

„În al doilea rând, riscul ca prejudiciul adus migranților introduși ilegal în Regatul Unit.

„Din nou, am susține că infracțiunea (infracțiuni de spălare a banilor) a fost de mare culpabilitate.

„Calculul sumei exacte spălate nu este simplu. .

„Procuratura nu spune și nu a spus niciodată că toate aceste tranzacții se referă la proprietate penală.

„În mod evident, o parte din aceasta era proprietate penală și, în mai multe rânduri, domnul Gheslagian considerate că 70-80% sunt ilegale.

„Infracțiunea necesită doar suspiciune pentru a fi completă, dar susținem că domnul Gheslagian știa clar că banii sunt proprietate criminală.”

John Hurlock , apărând, a spus că Gheshalgian nu are nicio condamnare relevantă și a fost dat în faliment în 2010.

El a spus: „Soția lui a venit în 2010, au doi copii, nu lucrează și este în indemnizație. .

„Odată cu pedeapsa privativă de libertate pe care inculpatul o va executa inevitabil, alte persoane vor avea de suferit.”

Judecătorul de condamnare Martin Griffith i-a spus lui Gheshalgian: „Ați luat bani ilegali. birou de servicii, fiind legal de ani de zile.

„Partea ta... a fost să oferi un serviciu de încredere în care persoanele care urmează să fie introduse ilegal să-ți ofere tarifele, să-i informezi pe traficanții de persoane și pe oameni. ar fi apoi transportat în Regatul Unit, fie cu barca, fie într-un camion.

„Când ajungeau în siguranță în Regatul Unit, fie pentru a căuta azil imediat, fie pentru a-și hazarda brațul, le plătiți contrabandiștilor. , mai puțin comisionul pentru munca ta, de aceea o făceai pentru câștig.

'A fost o trecere a Canalului, în care încrederea pusă în tine de ambele părți a uns roțile și a permis ambelor părților să aibă încredere că nu vor fi înșelați.

„Reputația ta te-a precedat și ți-a permis să ușurezi procesul de contrabandă.

„Trebuie să-ți caracterizez rolul. Nu erați un partid de conducere, acesta sau ei erau traficanții de persoane, dar ați jucat un rol important în asigurarea faptului că ambele părți pot avea încredere în ceea ce urma să se întâmple.

„Rolul dumneavoastră a fost pe o perioadă lungă de timp. de timp, durata fiecărui număr fiind de patru ani și jumătate.”

El a continuat: „Există în mod clar un rău, trebuie spus, uneori un risc serios în a ajuta cei care călătoresc cu RHIB peste Canal. , deși solicitanții de azil sunt hotărâți să încalce orice ar fi.

„Parlamentul a considerat o infracțiune să-i ajute în eforturile lor de a obține bani, ceea ce juriul a constatat că ați făcut.

„Se spune adesea că autoritățile ar trebui să caute traficanții de persoane pentru a încerca să împiedice oamenii să treacă peste Canalul Mânecii și mă tem că ați jucat un factor important în acest sens.

„Este a fost făcut ca parte a unui grup. A existat planificare, a existat un câștig financiar, locația și calendarul au fost relevante și prevalența. Autoritățile vorbesc de-a lungul anilor despre necesitatea de a marca pe cei prinși cu pedepse grave de închisoare.

„Nu ai fost persoana de frunte, ci un jucător important.”

Soția lui Gheshalghian a plâns înăuntru. tribunal, deoarece a fost condamnat la un total de opt ani de închisoare.

Comandantul filialei NCA, Mark Howes, a spus: „Din propria sa recunoaștere, bandele criminale organizate au avut încredere în Asghar Gheshalghian pentru a se ocupa de plățile lor și a spăla banii pe care i-au câștigat prin intermediul acestora. organizând traversări periculoase cu bărci și camioane ale Canalului.

„Făcând acest lucru, le-a permis criminalitatea și a luat bucuros o reducere din profiturile pe care le-au obținut din aceasta.

„Trecerea ilegală a Canalului cu bărci sau camioanele sunt extrem de periculoase, din păcate în ultimele zile/săptămâni am văzut că poate avea consecințe fatale.

„De aceea, perturbarea și desființarea bandelor implicate în crima organizată de imigrare este o prioritate pentru NCA.

„Direcționarea fluxurilor lor financiare prin agenți precum Gheshalghian este doar una dintre modalitățile prin care facem asta”.

Gheshalghian, din East Ham, a negat, dar a fost condamnat de un juriu pentru cinci capete de acuzare pentru spălare de bani și facilitare a imigrației ilegale.

Michael Oatley, șeful unității pentru CPS, a declarat: „ Asghar Gheshlaghian a condus cu bună știință o afacere de servicii monetare nereglementate pentru a ajuta bandele criminale să introducă ilegal oameni în Regatul Unit.

„Contractanții de persoane îi tratează pe migranții vulnerabili, disperați după o viață mai bună, ca bunuri, punându-le adesea siguranța și chiar viața în pericol. pentru profit. Prin serviciul său de spălare a banilor, Gheshlaghian a ajutat la finanțarea și facilitarea criminalilor periculoși care au exploatat migranții și au subminat securitatea graniței Regatului Unit în beneficiul său financiar.

„Această urmărire penală transmite un mesaj clar că CPS, alături de forțele de ordine, vor lucrează neobosit pentru a ajuta la dezmembrarea acestor rețele criminale care încearcă să faciliteze imigrația ilegală.”

(Fluierul)