00:24 2024-01-31
crimes - citeste alte articole pe aceeasi tema
Comentarii Adauga Comentariu
_ Doug Barrowman, soțul miliardar al lui Michelle Mone, este judecat în Spania pentru „escrocherie de evaziune fiscală” și riscă cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat
_ Soțul miliardar al lui Michelle Mone, Doug Barrowman este judecat în Spania pentru „escrocherie de evaziune fiscală” - și riscă cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat
Soțul „Baronesei Bra” a ajuns astăzi la tribunalul spaniol pentru a face față acuzațiilor – și a eșuat. o încercare de a scoate cazul imediat.
Cuplul este investigat separat de National's National
Barrowman este acuzat în
Procurorii spun că a fost creată pentru a evada taxe și a lua milioane de sterline din afacerea spaniolă B3 Cable Solutions prin intermediul unei companii britanice Axis Ventura în iulie 2008.
B3 a dat faliment patru ani mai târziu , ceea ce a dus la pierderea a 200 de locuri de muncă la o fabrică de cabluri din apropiere de Santander.
Barrowman și cei șase colegi inculpați ai săi neagă acuzațiile, în timp ce un an mai devreme Procesul civil la eliberat pe el și pe partenerii săi de orice abatere administrativă.
Avocatul al omului de afaceri, Borja Castiella, a revendicat astăzi statutul legislația privind limitările a însemnat că era prea târziu pentru a proceda împotriva bogatului om de afaceri pentru presupusa infracțiune fiscală și a fost „nepotrivit” să-l acuze de delapidare.
Dar argumentele lui au căzut în ureche surde când cei trei judecători care predau asupra procesului a decis că ar trebui să continue.
Începutul ședinței publice de șase zile la Tribunalul Provincial Cantabria, suspendat de două ori de la prima zi programată în urmă cu mai bine de un an, a început cu primele două din șapte inculpați iau tribună pe rând.
Procurorii de stat îl doresc pe Barrowman, tatăl de patru copii, născut în Glasgow, să fie condamnat la trei ani de închisoare dacă este condamnat pentru deturnare și doi ani și jumătate pentru presupusa infracțiune fiscală.
Asociații Paul Ruocco și Mark Williams, care împreună cu Barrowman dețineau aproape 60% din acțiunile B3 Cable, se confruntă cu cereri identice de închisoare.
Alți patru bărbați - foști directori B3 Cable numiți ca David Powell, Timothy Eve, Stephen Ellis și Michael Walton - riscă să fie condamnați până la șase ani de închisoare fiecare dacă vor fi găsiți vinovați pentru ambele acuzații.
Un rechizitoriu de patru pagini susține că Barrowman și alți doi investitori au participat la două întâlniri ale B3 Cable Solutions în 2008, unde a fost „ratificată o factură de 6,3 milioane EUR (5,5 milioane £). ” și aprobat pe conturile companiei.
Autoritățile spaniole susțin că plata facturii a fost „destinată pentru propriul beneficiu personal” din cauza pretinselor legături dintre Barrowman și firma britanică Axis Ventura, compania cu sediul în Manchester. care a primit plata de 6,3 milioane de euro (5,5 milioane de lire sterline).
Apărarea lui Barrowman susține că nu era nici acționar, nici director al Axis în momentul în care a fost creată și plătită factura.
Axis a finanțat 18,8 milioane EUR prin Landsbanski pentru a cumpăra B3 Cable Solutions Spain, un furnizor de cablu din nordul Spaniei, care mai târziu a dispărut în 2012.
Conform rechizitoriului, Barrowman și-a încetat conexiunea cu Axis în 18 martie 2008, cu patru luni înainte ca factura să fie plătită și ulterior folosită parțial pentru a compensa factura de impozit pe profit a B3 cu 1,6 milioane EUR.
Rechizitoriul susține în continuare că Trezoreria Spaniei a fost înșelată din peste 500.000 EUR.
Documentul de urmărire penală se referă la trei bărbați, inclusiv Barrowman, care nu erau directori ai companiei B3, ci acționari cu 59% din capitalul acesteia.
Aceștia ar fi fost prezenți la Adunarea Generală din 27 mai 2008, când au fost încheiate aranjamente financiare cu Landsbanki, inclusiv ratificarea facturii de 6,3 milioane EUR. Trio-ul ar fi fost prezent și la Adunarea Generală din 9 aprilie a anului următor, când conturile companiei au fost semnate.
Documentul spune: „Prin urmare, au permis în mod conștient, cu sprijinul lor, aprobarea acordurilor care , printre altele, a făcut referire la serviciile prestate și plătite ulterior către Axis Ventura, știind din cauza rolurilor pe care le dețin în ambele companii că departe de a semnifica plata unor servicii niciodată prestate, cei 6,3 milioane de euro au fost destinați propriului beneficiu personal.'
Referitor la rolul Axis Ventura în afacerile B3, în rechizitoriu se menționa: „Nu au fost prestate servicii sau activități desfășurate de Axis Ventura.
„În schimb, acuzatul care a participat la ambele companii, a îndrumat cu intenția de a obține un beneficiu ilegal, a profitat de faptul că o sumă importantă de bani a intrat în contul B3 Cable prin finanțare bancară și au convenit împreună să autorizeze în adunarea acționarilor plata unei sume importante de bani către o altă entitate la care au participat ei înșiși. în.'
În altă parte, activitățile de afaceri ale soției lui Barrowman - supranumită „Baronesa Bra” - sunt supuse controlului după ce se presupune că a profitat de pe urma contractelor de pandemie.
Documentele scurse de informații arată că ea și ea copiii ar fi putut primi milioane după ce o companie numită PPE Medpro a fost trimisă pentru contracte guvernamentale pentru furnizarea de măști și halate.
Firma a primit 203 de milioane de lire sterline în două contracte după ce baronesa Mone, membră a Camerei Lorzilor, a recomandat-o miniștrilor la începutul pandemiei.
PPE Medpro este acum dat în judecată de guvern pentru încălcarea termenilor unui contract de 122 de milioane de lire sterline pentru furnizarea a 25 de milioane de halate chirurgicale pentru personalul medical.
Compania a spus că va apăra procesul civil, iar Departamentul pentru Sănătate a „supracomandat” PPE.
Totuși, documentele văzute de Financial Times sugerau că soțul lui Mone – care neagă orice faptă greșită – a primit lire sterline. 65 de milioane de profituri de la PPE Medpro.
La începutul acestei luni, baroneasa Mone și familia ei au declarat că au fost
Într-o declarație publicată de Lady Mone pe X, fost Twitter, Barrowman a spus că „se potrivește agendei” Guvernul Marii Britanii să-i facă „țap ispășitor” pe el și pe soția sa pentru rolul lor în furnizarea de articole concepute pentru a proteja împotriva infecției cu coronavirus prin firma PPE Medpro.
Lady Mone a recunoscut că a mințit când a negat că are legături cu compania. , un consorțiu condus de soțul ei, căruia i s-au atribuit contracte în valoare de peste 200 de milioane de lire sterline pentru furnizarea de halate și măști de față.
Întreprinzătoarea de lenjerie lenjerie va beneficia de profiturile sale de 60 de milioane de lire sterline care au fost plasate într-un trust. de către soțul ei.
Fostul director financiar al lui Axis Ventura, David Powell, a declarat astăzi, în instanța spaniolă, că Barrowman a avut un rol principal în achiziția fabricii de cabluri.
El a spus instanței în momentul în care a devenit primul dintre cei șapte inculpați care a luat tribună: „Doug Barrowman și Paul Ruocco au fost managerii superiori.
„Specialitatea lor este identificarea prețului unei potențiale achiziții și aranjarea banilor.
p>'Odată ce prețul a fost convenit, rolurile lor au început să se schimbe și au explorat mai mult opțiunile de finanțare.'
Procurorul de stat Begona Abad Ruiz l-a întrebat în timpul unui interogatoriu tensionat după ce a spus că lucrarea Axis a făcut referitor la tranzacție, inclusiv aranjarea finanțării bancare și coordonarea due diligence externe, astfel încât creditorul să elibereze numerar.
Dl Ruiz a întrebat: „De ce nu există documente în B3 Cable care să demonstreze acest lucru?”
p>Dl Powell a răspuns: „Nu este adevărat, există mii de documente. Multe au fost deja furnizate instanței.
El a recunoscut că i-a spus unui expert financiar spaniol care l-a ajutat să păstreze plata „confidențială”, dar a insistat: „A fost pentru că nu am vrut să devină un cauza bârfelor de la cantină.”
Contabilul Timothy Eve, partener al Axei, a refuzat să fie interogat de procurorul de stat și a acceptat să răspundă doar la întrebările avocatului său, Virginia Moreta.
Confirmând instanței că numele comercial al Axis era Aston Ventures, el a continuat: „Sunt câteva sute de documente pe care le-am furnizat care arată munca pe care a făcut-o Aston. Ar putea fi mii.
„Doug Barrowman și Paul au fost puternic implicați cu Michael Walton în negocieri.
„Experiența lui Doug era în negocierea prețurilor, iar Paul în finanțare împreună cu Doug. Aveau toate contactele.”
Întrebat de avocatul său ce beneficii a obținut B3 din serviciile Axis pentru a justifica plata „comisionului” în șase cifre, domnul Eve a spus: „În primul rând, o reducere de preț. Primul preț oferit de vânzători a fost de 30 de milioane de euro, iar prețul convenit a fost mai mic cu 13 milioane de euro.
„Odată cu tranzacția, B3 Cable și-a mărit valoarea activelor cu aproximativ 44 de milioane de euro.”
În argumentele juridice anterioare înainte de începerea procesului propriu-zis, cei patru avocați ai apărării care acționează pentru cei șapte inculpați au declarat că termenul limită pentru urmărirea penală a infracțiunii fiscale a expirat la 25 mai 2014.
Avocatul lui Barrowman a declarat că: plângerea penală prezentată de procurori cu 17 zile mai devreme a fost prea vagă pentru a afecta legislația privind prescripția și nu a acuzat persoane desemnate de vreo faptă greșită.
Dar Ernesto Saguillo, unul dintre cei trei judecători care au respins încercările. pentru ca procesul să fie oprit la ceasul al unsprezecelea, a spus: „Dacă întrebări precum termenul limită pentru acuzația de infracțiune fiscală a fost întrerupt sau nu este ceva de care ne vom ocupa când vine vorba de verdict și sentință.”
Colegiul judecător Paz Aldecoa a hotărât că toți cei șapte inculpați nu au fost nevoiți să se prezinte la tribunal pentru restul de patru sesiuni, după ce toți au luat tribună.
Dl Barrowman a refuzat să comenteze când a părăsit instanța într-un taxi.
p>
Unul dintre co-inculpații săi l-a întrebat pe un jurnalist când a plecat: „De ce faci o fotografie?”
Comentarii:
Adauga Comentariu