12:29
Comentarii Adauga Comentariu

_ DOJ lansează un raport șocant cu privire la frauda pe scară largă cu COVID-19 �n timpul pandemiei - Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit

>

>

Pandemia de COVID-19, care a impus cereri fără precedent pentru programele federale de asistență financiară, a prezentat, de asemenea, oportunități mature pentru escroci și escroci de a exploata sistemul.

Un raport publicat de Grupul operativ pentru aplicarea fraudelor din cadrul Departamentului de Justiție (DOJ) COVID-19 a descoperit o amploare șocantă a fraudei �n timpul pandemiei, cu peste 400 de miliarde de dolari �n finanțare de urgență fie furate, fie deturnate.

Conform raportului, cererile și schemele frauduloase au vizat diferite eforturi de ajutorare �n caz de pandemie, inclusiv prestații de asigurări de șomaj, �mprumuturi din Programul de protecție a salariilor (PPP) și �mprumuturi pentru dezastre economice (EIDL), printre altele.

Acestea au inclus revendicări frauduloase depuse folosind identități furate, cheltuieli mari cu salariile, extrase bancare false și formulare fiscale false.

Raportul dezvăluie că escrocii și escrocii ar putea să fi furat fonduri de urgență �n valoare de peste 280 de miliarde de dolari, cu alte 123 de miliarde de dolari pierdute sau deturnate, �nsum�nd mai mult de 400 de miliarde de dolari �n fonduri destinate să ajute americanii �ntr-una dintre cele mai dificile perioade din ultima perioadă.istorie, a raportat The Politics Brief.

Iată c�teva exemple de cazuri de fraudă COVID-19:

Un inculpat a fost condamnat la șapte ani de �nchisoare federală pentru comiterea fraudei PPP, EIDL și UI, cu pierderi reale de peste 1 milion de dolari și tentative de pierderi de 3 milioane de dolari.C�nd guvernul a executat mandate de percheziție �n acest caz, agenții au recuperat informații de identificare furate și arme fantomă, inclusiv una modificată pentru a funcționa ca o mitralieră.

Un inculpat a pledat vinovat că a depus peste 3,5 milioane USD �n cereri frauduloase PPP și EIDL COVID-19 și a folosit fonduri obținute �n mod fraudulos pentru a plăti o vacanță, un Mercedes-Benz, bijuterii și bunuri de lux, inclusiv articole de la Luis Vuitton, Neiman Marcus, Dior, Cartier, Gucci, Chanel și Hermes.

SDFL a acuzat că 17 angajați ai biroului șerifului din Broward au fost acuzați de obținerea de �mprumuturi frauduloase PPP/EIDL.Un fost adjunct a fost recent condamnat la proces, mai mulți angajați au pledat vinovați, iar cazurile altor inculpați sunt �ncă pe rol.

Un inculpat a fost condamnat la 71 de luni de �nchisoare pentru că a obținut �n mod fraudulos �mprumuturi PPP și EIDL și subvenții pentru operatori de locații �nchise (SVOG), folosind fondurile furate pentru a cumpăra două modele Tesla S, un Lamborghini, un Porsche, un ceas Audemars Piguet cu diamante , un pandantiv din aur roz și diamante cu sigla companiei sale, un lanț de aur de jumătate de kilogram cu 70 de carate de diamante și un lanț de aur de 1 kilogram.

Un fost ofițer de detenție contractual de la unitatea federală de detenție Krome, care era liderul unei rețele de fraude PPP, a fost condamnat la 32 de luni de �nchisoare pentru pregătirea cererilor PPP frauduloase �n schimbul unor comisioane.

Un inculpat a fost condamnat la 70 de luni de �nchisoare pentru spălarea celor peste 2 milioane de dolari �n �mprumuturi PPP și EIDL obținute �n mod fraudulos și pentru utilizarea fondurilor pentru a juca jocuri de noroc și pentru a plăti operații estetice, un Cadillac Escalade și un cățeluș de Pomeranian.

�n districtul de sud al Georgiei, un avocat din Florida a fost condamnat la un proces pentru conspirație pentru a obține �n mod fraudulos aproape 800.000 USD �n �mprumuturi pentru dezastre pentru prejudicii economice pentru ea și pentru alții.

�n districtul de vest al Washingtonului, liderul unei rețele de fraude pandemice de 6,8 milioane de dolari a fost condamnat la cinci ani de �nchisoare pentru că a căutat �n mod fraudulos fonduri de la diverse programe de ajutor.

�n districtul de est al Washingtonului, un proprietar de afaceri din Arkansas a pledat vinovat că a primit �n mod fraudulos peste 16,5 milioane USD �n fonduri de ajutor SBApandemic pentru el și pentru alții.

�n districtul de est al Virginiei, o fostă asistentă medicală din Virginia a fost condamnată la 18 ani de �nchisoare pentru că a conspirat pentru a obține �n mod fraudulos mai mult de 3,5 milioane de dolari �n beneficii UI din cel puțin cinci state.Ea și co-conspiratorii ei au depus peste 220 de cereri false pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate și identitățile deținuților din �nchisori de stat și federale.

�n Districtul Mijlociu din Florida, un inculpat a fost condamnat la opt ani și șase luni de �nchisoare pentru obținerea de peste 7,2 milioane de dolari �n fonduri de �mprumut PPP, pe care le-a folosit pentru a cumpăra mașini Maserati și Mercedes-Benz și pentru a cumpăra o suprafață de 12 acri.moșie.

Districtul Minnesota a adus acuzații �mpotriva a peste 50 de persoane pentru rolurile lor respective �ntr-o schemă de fraudă de 250 de milioane de dolari care a exploatat un program de nutriție a copiilor finanțat de la nivel federal �n timpul pandemiei de COVID-19.

�n districtul de est al Michigan, un bărbat a fost condamnat la 15 ani de �nchisoare pentru rolul său de conducător al conspirațiilor de utilizare a identităților furate pentru a obține �n mod fraudulos 2,1 milioane de dolari �n prestații de asigurări de șomaj din mai multe state și pentru a trafica cu metamfetamină.

Citiți mai multe aici.

Grupul operativ pentru aplicarea fraudei COVID-19 al DOJ a făcut progrese semnificative �n combaterea acestei fraude, cu peste 3.500 de inculpați acuzați penal cu peste 1,4 miliarde USD �n fonduri din Legea CARES obținute �n mod fraudulos confiscate sau confiscate și peste 400 de inculpați civili.reglementări și hotăr�ri.

Cu toate acestea, amploarea fraudei indică faptul că mai sunt multe de făcut.

The Gateway Pundit a raportat anterior că Paul Pelosi, care deține o cotă de 8,1% din compania de restaurante EDI Associates, a primit �mprumuturi de peste 1,7 milioane de dolari de la guvernul federal, care nu vor trebui să fie rambursate.p>

EDI Associates a primit două �mprumuturi � unul pentru 711.708 USD și celălalt pentru 996.392 USD.

După cum arată baza de date, ambele �mprumuturi au fost iertate.După cum a menționat Daily Mail, decizia de a ierta un �mprumut se bazează pe o formulă care ia �n considerare numărul de angajați reținuți și salariul acestora.

Veștile despre soțul purtătorului Camerei au ridicat spr�ncene pe rețelele de socializare.

Puteți citi mai jos raportul complet de la DOJ:

Vizualizare ecran complet

Postarea DOJ lansează un raport șocant privind răsp�ndirea COVID-ului 19 Fraudă �n timpul pandemiei � Peste 400 de miliarde de dolari furate sau utilizate greșit a apărut mai �nt�i pe The Gateway Pundit.


(Fluierul)


Linkul direct catre Petitie

CEREM NATIONALIZAREA TUTUROR RESURSELOR NATURALE ALE ROMANIEI ! - Initiativa Legislativa care are nevoie de 500.000 de semnaturi - Semneaza si tu !

Comentarii:


Adauga Comentariu



Citiți și cele mai căutate articole de pe Fluierul:

Romania - Numărul de Profesori la Numărul de Elevi

_ DEZVOLTARE: SUA oprește finanțarea agenției ONU �n urma acuzațiilor de implicare a angajaților �n masacrul din Israel din 7 octombrie

_ În viața starului Countryfile Matt Baker: de la locuința la ferma mamei sale cu soția Nicola și familia până la o luptă debilitantă pentru sănătate care l-a lăsat incapabil să se aplece înainte

_ Soția furioasă și-a pus soțul să-l DEZEMBOWEL pe un lucrător de pizza din cauza unei comenzi greșite, spune poliția

_ Dublul campion mondial David Storl şi-a anunţat retragerea

_ Senatul din Arizona, SUA, schimbă cursul istoriei: abrogarea interdicției de avort din 1864 a fost votată

_ Midiile din aval de stația de epurare conțin radiu, relatează studii

_ Downton Abbey se întoarce! Încântare pentru fani, deoarece filmările încep în secret pentru o nouă serie a serialului în revenirea surpriză

_ Cod galben de ceaţă în 8 judeţe

_ Proiectul de lege pentru contrabanda de copii transgender din Maine, ucis în comisie

_ Eva Kaili e pusă sub acuzare în alt dosar uriaș, de fraudare a bugetului UE! Parlamentul European o lasă fără imunitate

_ Bidenomics lovește din nou: Red Lobster închide aproape „120 de restaurante” în 27 de state – intenționează să depună faliment în săptămânile următoare

_ Guvernul a adoptat noi măsuri pentru fermieri: se dau subvenții importante

_ Organismul de supraveghere a statisticilor greșite ar putea avea nevoie de încă TREI ANI pentru a afla cu exactitate cât de gravă este criza de inactivitate a Regatului Unit - în timp ce Banca Angliei lansează un alt atac asupra personalului său slab WFH

Bolșevicii de ieri, Soroșiștii de azi. "Nu exista persoane nevinovate exista doar persoane de care nu ne-am ocupat destul". Lui Călin Georgescu i se aduc acuzații care le depășesc pe cele date românilor de paukeristii bolsevici in anii 50

_ Ninge viscolit pe DN1A, în Cheia

_ Ioana Ramona Bruynseels: În Sectorul 1 banii există, dar nu există voință!

_ Cel mai mare recif de adâncime din lume, care are 6,4 MILIOANE de acri, este descoperit în largul coastei Floridei și plin de specii necunoscute anterior

_ Primarul Piedone anunță că va da în judecată ANI: Rea-credință, îngrădirea dreptului la apărare, manipularea intenției de vot

_ Bărbat, 20 de ani, este arestat pentru tentativă de viol asupra unei femei în timp ce mergea lângă Tooting Common

_ Fiica fostului șef al LaLiga susține că tatăl ei i-a interzis să se întâlnească cu fotbaliști și insistă că are prietenii doar cu jucători... în timp ce ea dezvăluie momentul în care a „speriat” când și-a început cariera de model.

_ Fosilele dezvăluie interacțiuni plante-insecte de-a lungul graniței Triasic-Jurasic în sudul Chinei

_ Afaceri ca deobicei? Christian Horner sosește pentru teste de pre-sezon în Bahrain, pe fondul anchetei privind acuzațiile de „comportament nepotrivit” făcute împotriva soțului șef al lui Geri Halliwell, Red Bull

_ NHL - New York Rangers, învingătoare în duelul cu Boston Bruins (5-2)

_ Un străin ilegal �ncearcă să jefuiască o bancă din Ohio folosind o aplicație de traducător pentru că nu și-a dat seama cum să spună �Pune banii �n pungă� (VIDEO)

_ Primiți buzz fără muzz! Berea fără alcool care conține ciuperci susține că te va face să te simți mai bine decât înainte de a începe să bei

_ Războiul din Ucraina, ziua 730. Zelenski spune că războiul împotriva Rusiei "nu se află în impas" / Atacuri cu drone în mai multe regiuni ucrainene / SUA ŞI UE propun noi sancţiuni împotriva Rusiei / ISW: Retorica lui Medvedev este un ecou al lui Stalin

_ Erdogan a răbufnit după ce partidul său a pierdut alegerile: a denunțat 'boala aroganței' la unii politicieni din partid

_ Artizanii metodei 'Accidentul' și-au găsit nașul! O 'bătrână' creată de AI îi ține la telefon până îi saltă poliția

_ Prima ediţie a Festivalului Filmului European de la Viena are loc între 21 şi 29 februarie- România este reprezentată de Al cui câine sunt eu? şi Carbon

_ Mi-am dat seama că copilul pe care îl îngrijeam în spital nu era fiica mea în timpul unui schimb de scutece după ce o moașă mi-a dat copilul greșit

_ Un studiu de referință dezvăluie că copiii „transgender” au de fapt alte diagnostice de sănătate mintală

_ Poliția din Capitală a reținut un tânăr: Drogat la volan, a ucis un bărbat pe trecere de pietoni

_ Luptătorii de elită ucraineni discută despre detronarea lui Zelensky în discuții divulgate: „Hai să demolăm acest șobolan verde!”

_ Romanian Army participates with 400 troops and 50 vehicles in EU military operations

_ Pierderea lui Chelsea de 90 de milioane de lire sterline pune presiune asupra vânzărilor de jucători

_ Marea Britanie stârnește scandal mondial, cu o lege votată noaptea!

_ Prețurile petrolului au coborât ușor la închiderea de vineri, dar săptămâna a marcat o creștere semnificativă

_ Palestinienii pot conta pe studenții americani, dar nu și pe aliații arabi când vine vorba de proteste (ANALIZĂ)

_ Studiul dezvăluie că grupurile neolitice din sudul Peninsulei Iberice s-au stabilit pentru prima dată în Andaluzia acum 6.200 de ani

_ Moment șocant, mașina „plină de școlari” lovește un zid de cărămidă – în timp ce tinerii fug „înainte ca cineva să se întoarcă să-și ia ghiozdanul”

_ Direct Line aduce dividende înapoi în ciuda pierderii de 190 de milioane de lire sterline, pe măsură ce noul șef planifică reducerea costurilor

_ Maia Sandu transmite condoleanţe tuturor familiilor celor decedaţi în atacul terorist de la Moscova

_ Acuzații explozive la adresa lui Alexandru Rafila: 'Asta face ministrul Sănătății de câteva luni. Abuz, manipulare și beţe în roate'

_ Proteste de amploare în Slovacia faţă de intenţia Guvernului de a reduce pedepsele pentru corupţie

_ NADINE DORRIES: Ancheta poliției asupra Angelei Rayner NU TREBUIE să fie la Manchester

_ Abuzurile din West End din Londra se triplează în doi ani: comercianții spun că criminalitatea amenință viitorul cartierului comercial, deoarece hoții vizează tot mai mult turiștii străini bogați

_ Lovitură puternică pentru Jihadul Islamic - Un comandat de rang înalt, ucis de israelieni

_ Peter Navarro cere Curții Supreme să îi permită să evite raportarea la închisoare în așteptarea apelului

_ Parlamentarii GOP i-au avertizat pe Mayorkas despre riscul de criminalitate din partea bandelor venezuelene � dar au fost complet ignorați (VIDEO)

_ Iată că vin bebelușii nepo-muzici! Copiii marilor muzicii care nu au atins notele înalte cu cariera lor... și cei care și-au eclipsat faimosul părinte (cum fac echipă fiii lui John Lennon și Paul McCartney)

_ Bayern Munchen - Real Madrid 2-1 - Semifinala Ligii Campionilor: scor live, știri ale echipei și actualizări, în timp ce Harry Kane găzduiește de la fața locului pentru a pune gazdele în față

_ Un cuplu american rămas blocat de Norwegian Cruises pe insula africană spune acum că nu vor să se întoarcă la bord după ce au fost lăsați în urmă - în ciuda faptului că au zburat prin șapte țări pentru a ajunge din urmă.

_ Vulnerabilitate gravă a României: SUA și Marea Britanie le-au interzis, dar noi le folosim în locuri strategice

_ Nicuşor Dan: Primarul care va prelua mandatul în octombrie 2024 nu va găsi nicio datorie curentă

_ Poliția din Pittsburgh nu va mai răspunde la apelurile 911 care implică furturi, hărțuiri și alarme de efracție din cauza lipsei de personal după ce fostul primar a înghețat angajarea poliției ca răspuns la revoltele BLM din 2020

_ Cătălin Predoiu caută sprijin în Ungaria pentru susţinerea aderării României la Spaţiul Schengen cu frontierele terestre, în anul 2024

_ Serviciul de Informații Externe al Rusiei a avertizat despre o intervenție NATO de 100.000 de milioane în Ucraina

_ Deținuții au fost mușcați de păianjeni și șobolani veninoși, dezvăluie un raport blestemat - în timp ce multe închisori au acoperișuri scurse, probleme de salubritate și încălzire

Nicușor SOROS Dan insinuează că și Georgescu trebuie interzis : "Hotararea Curții Constitutionale in cazul Sosoaca e legitima jutidic" Sa mori tu, neobolsevicule? Este cea mai odioasă interzicere din istoria României Moderne după cea a anulării alegerilor


Pag.1 Pag.2 Pag.3 Pag.4 Pag.5

Nr. de articole la aceasta sectiune: 271, afisate in 5 pagini.